武汉市六渡桥百货集团股份有限公司1999年度股东大会决议公告
武汉市六渡桥百货集团股份有限公司1999年股东大会于2000年3月20日在武汉国际俱乐部二楼召开,出席会议的股东及股东代表26人,代表公司股份6344.8728万股,占公司股份总数的64.72％,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、《1999年度董事会工作报告》,股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％,通过本报告。
二、《1999年度监事会工作报告》,股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％,通过本报告。
三、《1999年度财务决算报告》,股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％,通过本报告。
四、《1999年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》,股东大会以60,391,128股同意,3,057,600股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的95.18％,通过本方案。
经武汉众环会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润43,217,406.71元,提取10％的法定公积金4,321,740.67元,提取10％的法定公益金4,321,740.67元,减去转作股本的普通股股利28,011,200.00元,剩余利润6,562,725.37元,加上年度结转未分配利润28,027,515.11元,累计可供股东分配的利润共计34,590,240.48元,1999年度末公司资本公积金余额为21,483,363.67元。经研究决定,以1999年末总股本9803.92万股为基数,向全体股东每10股送3股,累计送红股29,411,760股;用资本公积金向全体股东每10股转增2股,计转增股本19,607,840股。经送红股和转增股本后,公司尚余未分配利润5,178,480.48元,资本公积金1,875,523.67元,结转以后年度分配。
五、《关于前次募集资金使用情况的说明》,股东大会以63,448,728股同意。0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％,通过本报告。
六、《关于2000年配股募集资金投向及可行性的议案》。
股东大会在对公司2000年配股投资项目审议过程中,董事会按照有关规定,同意将国家股股东武汉华中信息技术集团有限公司临时提交的《关于变更配股募集资金投向——— 变电站综合自动化系统项目中合作方、注册资本及出资比例的提案》列入会议议程,提交股东大会审议。具体内容如下:
武汉华中信息技术集团有限公司作为本公司的国家股股东,持有公司3735.76万股股份,占公司总股本的38.10％。根据股东大会召开的有关规定及公司《章程》,向股东大会提交以下提案:
公司董事会提出的投资3300万元合资开发的变电站综合自动化系统项目,原定由公司与北京清华华康电子技术发展公司及香港任重志远集团(香港)公司共同设立合资公司进行投资开发,合资公司拟注册资本6000万元整,投资总额为12000万元,其中我公司出资3300万元,占合资公司55％的股份;北京清华华康电子技术发展公司以专有技术作价1200万元入股,占合资公司20％的股份;香港任重志远集团(香港)公司以现金出资1500万元,占合资公司25％的股份。但由于外方香港任重志远集团(香港)公司董事会未通过该项投资计划,为加快投资进度,保证投资收益,武汉华中信息技术集团有限公司在此提出适当缩减此项投资总额,另外考虑到原合作方(清华华康电子技术发展公司)从属关系的变更,造成原议案调整为:公司与清华大学企业集团共同合作开发MPS4000变电站综合自动化系列产品,其中公司投入现金3120万元,清华大学企业集团以专有技术作价出资。
经股东大会审议,决定2000年配股募集资金用于以下项目:
1、变电站综合自动化系统项目
公司决定与清华大学企业集团共同合作开发MPS4000变电站综合自动化系列产品,其中公司投入现金3120万元,清华大学企业集团以专有技术作价出资。该项目已获鄂计科技字[2000]第0286号文件批准。
2、电网调度自动化系统项目
我司决定投资3000万元用于该项目的产业化实施。该项目已获武计工 [2000]117号文批准。
3、华中信息互联网站项目
本公司决定与GOLINC、Y＆L(HOLDING)CO.LTD、中国香港彭栋材先生共同出资设立合资经营企业。投资开发并经营网上认证、网上商务、网上拍卖等信息服务项目。合资公司注册资本500万美元,投资总额1000万美元,其中我公司出资255万美元,占合资公司51％的股份:GOI.INC出资115万美元,占合资公司23％的股份;Y＆L(HOLDING)CO.LTD出 资115万 美元 ,占合资公司23％的股份;中国香港彭栋材先生出资15万美元,占合资公司3％的股份。该项目已获鄂计科技字[2000]0288号文批准。
股东大会以63,037,128股同意,0股反对,411600股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的99.35％,通过本议案;
七、公司2000年配股方案
1、配股比例和配售总额
以公司1999年中期总股本9803.92万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配售2941.176万股,其中国家股股东可配售1120.728万股,法人股股东可配售1084.86万股,社会公众股股东可配售735.588万股。经公司向国家股股东及各法人股东征询配股意见。截止2000年3月29日,共有57户法人股东已书面承诺全部放弃本次配股权,剩余14户法人股东(代表股份258.504万股)至今未有函复(视其 为保 留 权利,作认购处理);同时公司国家股股东—— 武汉华中信息技术集团有限公司业已承诺并经湖北省财政厅鄂财国发 [2000]300号文批准同意以现金认购其应配股份的10％,计112.0728万股;由于社会公众股部分由承销商包销,本次预计共可配售925.212万股。
股东大会以62,507,928股同意,940,800股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的98.52％。获得通过。
2、配股价格及配股价格确定依据:
配股价格拟定为人民币12-15元,确定依据如下:
(1)、不低于公司1999年度经审计的每股净资产;
(2)、本次募集资金投资项目的资金需要量;
(3)、参考公司股票的二级市场价格,市盈率及对未来趋势的判断;
(4)、与配股承销商协商一致的原则。
股东大会以63,037,128股同意,411,600股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的99.35％,获得通过。
3、配股募集资金的用途
(1)、变电站综合自动化系统项目;股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％。获得通过。
(2)、电网调度自动化系统项目;股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％。获得通过。
(3)、华中信息互联网站项目;股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％。获得通过。
(4)、补充公司流动资金。股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％。获得通过。
4、配股决议的有效期:自股东大会通过本次配股方案起一年内有效。
股东大会以63,037,128股同意,411,600股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的99.35％,获得通过。
5、授权事宜:
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。
股东大会以63,037,128股同意,411,600股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的99.35％,获得通过。
本次配股方案须经中国证监会武汉证券监管办公室初审,并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
八、《关于公司董事会换届的议案》
本次股东大会对公司董事会进行了换届选举,选举赵从钊、栗抗生、许亚新、董全元、朱永彤、王克明、吴章汉、江富庭、杨凯、万建平、郑慎之为公司第四届董事会成员,其中朱永彤、王克明为新当选的董事(简历附后),其余同志为连选连任。十一位候选人均以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％,获得通过;
九、《关于公司监事会换届的议案》。
本次股东大会对公司监事会进行了换届选举,选举丁必和、王小平、加上职工代表大会推选的杨玲俐为公司第四届监事会成员。两位候选人均以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％,获得通过;(简历附后)
十、《关于变更公司名称的议案》。股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％。通过本议案;
同意公司名称变更为“武汉华信高新技术股份有限公司”,股票简称“华信股份”。
十一、《关于增加公司经营范围的议案》,股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％。通过本议案;
同意在公司经营范围中增加“网络工程、网络信息、电子商务、高新技术开发”四项。
十二、《关于修改公司章程的议案》,股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％。通过本议案;
与公司发展相适应,对现行章程的部分条款作如下修改:
第四条原“公司注册名称:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
英文名称:WUHAN LIUDUQIAO STORESGROUPCO.LTD”
修改为:“公司注册名称:武汉华信高新技术股份有限公司
英文名称:WUHAN HUAXIN Hi-TECH CO.LTD。”
第十三条 在原经营范围中增加“网络工程、网络信息、电子商务、高新技术开发”。
十三、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》。股东大会以63,448,728股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100％。通过本议案。
特此公告。
武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
董事会
2000年3月30日
附新当选的董事、监事名单:
朱永彤:男,42岁,中共党员,大学学历,经济师。历任中国工商银行武汉市分行江岸区支行副行长。中国工商银行武汉市分行营业部总经理、党委书记,现任武汉市商业银行副行长。
王克明:男,46岁,党员,大专文化,经济师。现任中国工商银行武汉市江汉支行信贷科科长。
丁必和:男,47岁,大专
,经济师,现任六百集团工会主席、监事会主席。
王小平:女,47岁,大专,现任六百集团纪委书记。
杨玲俐,女,53岁,中共党员,大专,经济师,现任六百集团副总经理。
