武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议暨召开公司2000年度股东大会公告

　　武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年4月8日在武汉天安大酒店三楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事 11人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长赵从钊先生主持，审议通过如下决议：
　　一、审议通过公司2000年度报告及摘要；
　　二、审议通过公司2000年度董事会工作报告
　　三、审议通过公司2000年度财务决算报告；
　　四、审议通过关于计提固定资产减值准备、取消住房周转金管理制度的议案；
　　五、审议通过公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策； 
    （1）2000年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
　　经武汉中华会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润16,870,296.60元，提取10％的法定公积金1,687,029.66元，提取10％的法定公益金1,687,029.66元，减去转作股本的普通股股利29,411,760.00元，加上年度结转未分配利润34,104,649.21元，累计可供股东分配的利润共计18,189,126.49元。2000年度末公司资本公积金余额为2,251,340.87元。
　　鉴于公司最近才完成2000年度的配股方案，配股项目正在启动，从有利于公司长久发展的角度出发，经研究决定本年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本
　　（2）2001年度利润分配政策
　　计公司2001年度实行利润分配一次；公司本年度未分配利润与下一年度实现的净利润用于股利分配的比例在10％以上，分配方式以派发现金或送红股的形式进行，其中派发现金股利的比例不低于20％。2001年的利润分配政策为预案，在具体实施时，由董事会以具体分配预案提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据实际情况对分配政策进行调整的可能
　　六、审议通过续聘武汉众环会计师事务所的议案
　　以上议案尚需提请公司2000年度股东大会审议通过后实施。
　　七、审议通过改聘董事会秘书的议案；
　　因工作调动原因,会议接受倪治小姐辞去董事会秘书职务的请求，董事会对她担任董事会秘书以来作出的成绩给予充分肯定；董事会聘任涂飞舟先生为公司董事会秘书，简历附后。
　　八、会议确定了召开公司2000年度股东大会的有关事项：
　　（一） 会议时间：2001年5月18日上午9时整
　　（二） 会议地点：武汉国际俱乐部二楼
　　（三） 会议议程：
　　1、审议公司2000年度董事会工作报告；
　　2、审议公司2000年度监事会工作报告；
　　3、审议公司2000年度财务决算报告；
　　4、审议公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策；
　　5、审议续聘武汉众环会计师事务所的议案。
　　（四） 出席会议人员：
　　1、 公司董事、监事和高级管理人员；
　　2、 截止至2001年5月11日收盘时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
　　（五） 会议登记办法：
　　1、 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
　　2、 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
　　3、 异地股东可采用通讯方式进行登记,电话027－85869480。
　　4、 登记时间：2001年5月14日，上午8：30－11：30，下午14：00－17：30
　　5、 登记地点：武汉市解放大道单洞路18号聚银大厦13楼

                                                     　　武汉华信高新技术股份有限公司董事会
                                                               　　2001年4月10日
 
　　附：涂飞舟先生简历：
　　涂飞舟先生， 33岁，1998年毕业于中国社会科学院研究生院经济管理专业，研究生学历，经济师。1988年8月至1993年6月就职于武汉美佳集团，从事企业管理及外贸业务； 1993年7月至1998年12月就职于武汉融利期货经纪有限公司，历任武汉市场部客户主任、市场部副经理；北京业务部副经理、苏州业务部经理、郑州分公司经理；1999年元月至2000年7月就职于建行湖北省分行江岸支行，任信贷员、客户经理。2000年8月至2000年3月就职于武汉华中信息技术集团公司，任证券投资部副经理、董事会秘书。
　　2、  授权委托书格式：授权委托书
　　兹全权委托         先生（女士）代表本人/单位出席武汉华信高新技术股份有限公司2000年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（或盖章）：
　　身份证号码：
　　持有股数：
　　股东代码：
　　受托人签名：
　　身份证号码：
　　委托日期：      年  月  日