武汉华信高新技术股份有限公司2002年
                           第一次临时董事会决议公告

    本公司2002年第一次临时董事会会议于2002年6月18日以通迅表决的形式召
开，会议应参加董事10名，实际参加6名，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会和国家经
贸委发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的有关规定，审
议并通过了公司关于《建立现代企业制度情况自查报告》的议案。

                            武汉华信高新技术股份有限公司
                                       董  事  会
                                     2002年6月18日