武汉华信高新技术股份有限公司2002年
                      第一次临时股东大会决议公告

　   武汉华信高新技术股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30
日在武汉天安假日酒店三楼会议室召开，出席会议的股东4名，代表股份
91,559,408股，占公司总股本的36.79%，符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。本次会议决议合法有效。
    大会由公司董事长赵从钊先生主持，会议以记名投票方式逐项表决，审议通
过了如下决议：
    一、审议通过调整董事会成员的议案
    同意栗抗生先生辞去公司董事职务。赞成股为91,559,408股，占与会有表决
权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    同意董全元先生辞去公司董事职务。赞成股为91,559,408股，占与会有表决权
股份的100%；反对0股；弃权0股。
    同意许亚新先生辞去公司董事职务。赞成股为91,559,408股，占与会有表决
权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    同意万建平先生辞去公司董事职务。赞成股为91,559,408股，占与会有表决权
股份的100%；反对0股；弃权0股。
    同意王克明先生辞去公司董事职务。赞成股为91,559,408股，占与会有表决权
股份的100%；反对0股；弃权0股。
    大会采取累积投票制进行董事选举。	
    审议通过肖龙先生为公司董事。赞成票91,559,408票，超过与会表决股数的二
分之一。
    审议通过陈昌华先生为公司董事。赞成票91,559,408票，超过与会表决股数的
二分之一。
    审议通过徐燕女士为公司董事。赞成票91,559,408票，超过与会表决股数的二
分之一。
    审议通过涂飞舟先生为公司董事。赞成票91,559,408票，超过与会表决股数的
二分之一。
    二、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人的议案
    为完善公司法人治理结构，公司董事会提名刘桦先生、汤欣先生、杨贺中先生
为公司董事会独立董事候选人。大会采取累积投票制进行独立董事选举。
    审议通过刘桦先生为公司独立董事。赞成票91,559,408票，超过与会表决股数
的二分之一。
    审议通过汤欣先生为公司独立董事。赞成票91,559,408票，超过与会表决股数
的二分之一。
    审议通过杨贺中先生为公司独立董事。赞成票91,559,408票，超过与会表决股
数的二分之一。
    三、审议通过关于修改《公司章程》的议案
    1、因公司在资产重组过程中，已将医疗器械、计划外汽车（含小轿车）项目剥
离出经营范围，且已在工商局备案。原章程第十三条对经营范围的规定应删除该两个
项目。
    2、原《公司章程》第四十八条修改为：董事会人数不足《公司法》规定的法定
最低人数，或者少于公司章程规定人数的三分之二。
    3、原第七十九条第（二）款修改为：公司董事会、监事会、单独或者合并持有
公司已发行股份5%以上的股东可以提出独立董事候选人。
    4、原《公司章程》第九十三条：董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副
董事长两人。修改为：董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。
    赞成股为91,559,408股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    四、审议通过《独立董事工作制度》的议案
    赞成股为91,559,408股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    五、审议通过修改《股东大会议事规则》的议案
    赞成股为91,559,408股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    本次会议由湖北正信律师事务所张国藩律师现场见证并出具法律意见书。认为公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、
法规及公司章程的有关规定，会议通过的有关决议合法有效。


                                       武汉华信高新技术股份有限公司
                                                 董  事  会
                                               2002年6月30日