武汉华信高新技术股份有限公司第四届
                    董事会第八次会议决议公告

    武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年7月29日
在武汉建设大道招银大厦11楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事 8人，
一人委托其他董事代为出席及表决。监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议由董事长赵从钊先生主持，审议通过公司2002
半年度报告及摘要的议案。
　　

                                  武汉华信高新技术股份有限公司
                                           董  事  会
                                         2002年7月29日

                 武汉华信高新技术股份有限公司监事会
                      第四届第七次会议决议公告
     
    武汉华信高新技术股份有限公司监事会第四届第七次会议于2002年7月29日
在武汉中山大道桥西大厦六楼会议室召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席丁必和先生主持。会议审议通过
如下议案：
    一、审议通过公司2002年半年度报告正文及摘要
    二、由于监事杨玲俐女士已满退休年龄，故向监事会提出辞职，会议审议通
过此项议案，待公司下一次股东大会审议通过及新监事当选后生效。


                                     武汉华信高新技术股份有限公司
                                            监   事   会
                                           2002年7月29日