证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临─029



                   山西漳泽电力股份有限公司
              八届七次监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）八届七次监事会于 2018 年 4 月 24 日在公司 13 楼会议
室召开。会议通知于 4 月 13 日以电话和电邮方式通知全体
监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、监事会会议审议情况
     1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2017 年度监事会工作报告》。
     2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2017 年度报告及年度报告摘要》。
     经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2017 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。
    4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2017 年度利润分配预案》。
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
公 司 2017 年 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为
-1,556,351,364.97 元，母公司实现净利润-655,979,314.51 元，
加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为
-1,276,869,997.61 元。根据《公司法》和《公司章程》的规
定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦
不进行公积金转增股本。

    5.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2017 年度内部控制自我评价报告》。
     监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量
工作，针对 2016 年内控自我评估评价结果，对从中发现的
风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险
控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，
及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控
制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验
和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度
及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真
实、准确的反应公司的管理状况。
    6.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及 2018 年度日
常关联交易预计的预案》。
     在审议本预案时，有关联关系的监事白秀兵先生、曹
贤庆先生回避了表决。
     监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事
会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现
了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特
别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于
经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈
利能力。

    7.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2018 年第一季度报告》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    8.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于续聘 2018 年度财务决算报告和内部控制审计机构的
预案》。
    监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘任费用为人民币 120 万
元，聘期一年，其中，财务报告审计费用 110 万元；内控审
计服务工作费用 10 万元。

    9.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于对部分应收预付款项计提坏账准备的议案》。
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于对部分应收预付款
项计提坏账准备的公告》。
    10.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于更正公司 2017 年半年度报告、三季度报告及其摘要
暨会计差错更正的议案》。
    具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于更正公司 2017 年
半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的公告》、
《2017 半年报（修订版）》、《2017 三季报（修订版）》。
    11.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
    12.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于公司发行中期票据的议案》。
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司发行中期票据
的公告》。
   以上第 1、2、3、4、6、8、9、10、11、12 项议案尚需
提交股东大会审议。


   特此公告


                 山西漳泽电力股份有限公司监事会
                     二○一八年四月二十四日