证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临─046



                   山西漳泽电力股份有限公司
          八届二十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）八届二十二次董事会于 2018 年 6 月 11 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 6 月 1 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于转让蒲洲发电全部资产及负债的预案》。
     为加快处置低效火电资产，进一步调整公司资产结构和
优化资产质量，推进公司产业结构转型升级。董事会同意公
司将山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产
及负债通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。
     具体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于转让蒲洲发电全部
资产及负债的公告》。
   2.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于新能源公司发行资产支持证券的议案》。
    董事会同意公司全资子公司——山西漳电新能源投资
有限公司向深圳证券交易所申请发行不超过人民币13.5亿
元资产支持证券。

    具体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《 关于全资子公司山西
漳泽电力新能源投资有限公司发行资产支持专项计划的公
告》。
    3.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于新能源公司发行绿色债券的议案》。
    董事会同意公司全资子公司——山西漳电新能源投资
有限公司向国家发展和改革委员会申请公开发行不超过人
民币6亿元（含6亿元）绿色债券。

    具体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于全资子公司山西漳
泽电力新能源投资有限公司发行绿色债券的公告》。
    4.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于新能源公司非公开发行公司债券的议案》。

    董事会同意公司全资子公司——山西漳电新能源投资
有限公司申请非公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）
的公司债券。
    具体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于全资子公司山西漳
泽电力新能源投资有限公司非公开发行公司债券的公告》。
    5.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提议2017年6月27日（周三）下午14:00在公
司13楼第九会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议以
下议题：
    1. 关于转让蒲洲发电全部资产及负债的议案。
    2. 关于新能源公司发行资产支持证券的议案。
    3. 关于新能源公司发行绿色债券的议案。
    4. 关于新能源公司非公开发行公司债券的议案。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知》公告。
    以上第1、2、3、4项议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                      山西漳泽电力股份有限公司董事会
                             二○一八年六月十一日