漳泽电力:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-07-27
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2018 临-067
山西漳泽电力股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年7月26日下午14:00
(2)网络投票表决时间:2018年7月25日—2018年7月
26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2018年7月26日上午9:30-11:30,下午13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2018年7月25日15:00至2018年7月26日15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力13楼第九会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:公司董事长文生元先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,
合法有效。
7. 股东出席的总体情况:
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 10 人 , 代 表 股 份
1,446,192,109 股,占上市公司总股份的 47.0010%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份
1,446,143,109 股,占上市公司总股份的 46.9994%。
通过网络投票的股东 7 人,代表股份 49,000 股,占上
市公司总股份的 0.0016%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的议案:
议案1.00关于为控股子公司贷款提供担保的议案
总表决情况:
同意1,446,145,209股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9968%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0032%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意8,532,246股,占出席会议中小股东所持股份的
99.4533%;反对46,800股,占出席会议中小股东所持股份
的0.5455%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0012%。
表决结果:通过。
议案2.00关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限
公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
总表决情况:
同意1,446,145,209股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9968%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0032%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意8,532,246股,占出席会议中小股东所持股份的
99.4533%;反对46,800股,占出席会议中小股东所持股份
的0.5455%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0012%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所
2.律师姓名:孙 智 王凤娇
3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司八届二十三次董事会决议;
2.公司2018年第三次临时股东大会决议;
3.山西华炬律师事务所出具的公司2018年第三次临时
股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年七月二十六日