证券代码：000767        证券简称：漳泽电力      公告编号：2018 临─070



                   山西漳泽电力股份有限公司
     关于对山阴风电公司国开行项目贷款
               进行担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、担保情况概述
     公司控股子公司——山西漳泽电力股份有限公司山阴
风电有限公司（以下简称“山阴风电公司”）通过与山西省
国开行沟通，拟向国开行申请项目贷款 65600 万元，该融资
方案需提供本息全额不可撤销连带责任担保。
   被担保公司         融资额    持股比例           保证措施

山西漳泽电力股
                     65600 万                被担保公司以其电费收
份有限公司山阴                     50%
                       元                    费权为公司提供反担保。
  风电有限公司



     上述事项已经公司八届二十四次董事会以11票同意、0
票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审
议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及
办理相关手续。
     二、被担保公司基本情况
          公司名称：山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公
   司
          法定代表人：王冬
          注册资本：100 万元
          实收资本：100 万元
          经营范围：可再生能源项目的投资与开发；可再生能源
   发电设备相关的检修业务；可再生能源技术及工程咨询（依
   法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
          注册资本正在变更为 16829.4 万元。
          被担保公司主要财务数据
          截至 2018 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                              （单位：万元）
被担保公司     资产        负债     资产      营业                持股
                                                       净利润
   名称        总额        总额     净额      收入                比例

山西漳泽电

力股份有限
               833.49      733.49   100.00      0         0       50%
公司山阴风

电有限公司



          三、担保协议主要内容
          主要条款如下：
          担保方式：连带责任保证担保。
    被担保对象：山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限
公司。
    保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

     四、董事会意见

    1.公司本次为子公司提供融资担保，主要是为了满足其
正常业务发展的资金需求。

    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3. 山阴风电的其他股东--- 山西北方电力集团有限公
司以其持有的被担保企业50%股权为漳泽电力提供反担保。
董事会认为其有能力以持有的被担保企业股权为公司提供
反担保。

    4.因山阴风电其尚处于基建期，目前暂无销售商品现金
流入；按照测算，预计其未来现金流情况如下：

                     截止2018年6月底    预计2019年销售商   预计2020年销售商
      单位
                     销售商品现金流入     品现金流入         品现金流入
山西漳泽电力股份有
限公司山阴风电有限       0.00万元         4810.81万元        9621.62万元
      公司

    董事会认为被担保公司有能力以其净资产及未来收益
为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1158657.26 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币 379570.4 万元，占公司最近一期未经审计净资产的
50.1%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                         二○一八年八月十五日