山西漳泽电力股份有限公司
                独立董事意见书

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司独立
董事，我们参加了公司第八届二十四次董事会会议，认真审
阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内
容发表如下独立意见：
    一、关于《对外担保和控股股东及其他关联方占用公司
资金情况的专项说明》的独立意见
    1.2018 年半年度报告期内，公司没有发生或以前期间发
生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或
其他公司托管、承包公司资产的事项。
    2.截至 2018 年半年度报告期末，公司担保余额合计为
人民币 1158657.26 万元，其中，对合并范围外企业担保余
额合计为人民币 379570.4 万元，占公司最近一期经审计净
资产 72.27 亿元（归属于母公司所有者权益）的 52.52%，无
其他对外担保事项发生。没有发生控股股东及其他关联方非
经营性占用公司资金的行为。未有损害股东权益的情形，亦
未损害公司利益的情形。
    二、关于对《山阴风电公司国开行项目贷款进行担保》
的独立意见
    事前认可意见：公司本次为子公司提供担保，是为了解
决子公司融资的正常商业行为，被担保公司的资质良好，公
司为其担保对公司业绩没有影响，我们同意将此议案提交公
司八届二十四次董事会审议。
    独立意见：公司第八届二十四次董事会对本次担保事项
进行审议并获得通过。在审议担保事项时，公司董事会充分
考虑了被担保公司的反担保能力，上述担保事项决策程序合
法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特
别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程
的规定。




    秦庆华：            胡俞越：


    吕益民：            余春宏：




                             二○一八年八月十四日