证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临─078



                   山西漳泽电力股份有限公司
   关于为控股子公司提供委托贷款额度的
                 公 告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     为保证控股子公司生产经营等资金需求，规避流动性风
险，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体
情况如下：
     一、委托贷款概述
     （一）委托贷款基本情况
     1.向山西漳电国电王坪发电有限公司提供委托贷款
     山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称：王坪发电
公司）系公司之控股子公司，为解决王坪发电的短期资金需
求，确保机组正常运行，公司本次拟通过商业银行向王坪发
电公司追加提供人民币8500万元的委托贷款额度，期限一年，
委托贷款利率不低于基准利率。
     上述委托贷款不属于关联交易。
     （二）内部决策程序
     上述委托贷款事项已经公司八届二十五次董事会以11
         票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股
         东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协
         议文件及办理相关手续。
                二、委托贷款对象基本情况
                （一）基本情况
               1.山西漳电国电王坪发电有限公司
               法定代表人：刘夏
               注册资本：39161.94万元
               经营范围：电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；
         电力、热力的生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门
         批准后方可开展经营活动）
               注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
                （二）最近一年的财务状况和经营情况
                                                    （单位：万元）
                     资产        负债    资产    营业                持股
      单位                                                 净利润
                     总额        总额    净额    收入                比例
山西漳电国电王坪
                    196065   210547     -14482   31281     -5451     60%
  发电有限公司

               以上数据未经审计。
                三、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
               截止本预案提交之日，公司累计对外提供委托贷款余额
         为42.417亿元，均为公司通过商业银行及集团财务公司为子
         公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情
         况。
特此公告。


             山西漳泽电力股份有限公司董事会
                二○一八年九月十三日