漳泽电力：关于为同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供担保的公告2018-09-14
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018 临─080
山西漳泽电力股份有限公司
关于为同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任
公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”或“公
司”）于 2017 年 3 月 10 日召开八届十次董事会通过了《关于
收购大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司 80%股权的关
联交易预案》、《关于转让同煤漳泽（上海）融资租赁公司部
分股权的关联交易预案》，其中：公司拟收购大同煤矿集团
有限责任公司（以下简称“同煤集团”）持有的大同煤矿集团
（香港）融资租赁有限公司（以下简称“香港融资租赁”）80%
股权；通过协议转让的方式向大同煤业股份有限公司（以下
简称“大同煤业”）转让同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任
公司（以下简称“上海融资租赁公司”）20%股权；通过进场公
开挂牌交易的方式转让上海融资租赁公司 20%股权。
其后，鉴于在市场上尚未找到意向受让方，公司拟将持
有的上海融资租赁公司的 20%股权继续转让给大同煤业。公
司于 2017 年 10 月 11 日召开八届十六次董事会通过了《关
于续转同煤漳泽（上海）融资租赁公司部分股权的关联交易
预案》。
2018 年 4 月 24 日，公司发出《关于终止收购香港融资
租赁公司部分股权及转让上海融资租赁公司部分股权关联
交易事项的公告》，由于大同煤业于 2017 年 10 月 30 日召开
的 2017 年第二次临时股东大会审议《关于公司续让同煤漳
泽(上海)融资租赁有限责任公司 20%股权的议案》未表决通
过，决定终止实施将公司持有的上海融资租赁公司 20%股权
继续转让给大同煤业的方案。同时鉴于公司对大同煤矿集团
（香港）融资租赁有限公司的评估报告已满 1 年，公司决定
终止实施收购。
上述一系列操作实施前后，上海融资租赁公司股权情况
对比如下：
至此，上海融资租赁公司不再受公司控制。鉴于上海融
资租赁公司曾为公司合并报表范围内的子公司，且公司存在
为上海融资租赁公司提供担保事宜，现上海融资租赁公司已
为公司关联方，公司为上海融资租赁公司提供的累计未到期
担保已变为关联担保，本着审慎的原则，公司决定就上述担
保事项提请董事会、股东大会审议。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司八届二十五次董事会审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
企业名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司
法定住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001
号 1 幢 4 部位三层 333 室
经营场所：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦
（即墨路）1101 室
法定代表人：王彦明
注册资本：125,000.00 万人民币
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购
买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和
担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
三、担保协议的主要内容
公司已累计为上海融资租赁公司提供约379,570.40万
元的担保，对上海融资租赁公司提供的相关担保事宜均保持
不变，相关担保协议以之前签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：上海融资租赁公司资信状况良好，公
司为其提供担保不会损害公司利益。本着相互促进、共同发
展的原则，我们同意公司继续为上海融资租赁公司提供担保。
公司向其提供担保是可行的，是符合《公司章程》和《对外
担保管理制度》规定的，风险是可以控制的，本次担保事项
的实施对双方的发展都是有益的。
五、独立董事意见
公司董事会充分考虑了被担保公司的反担保能力，上述
担保事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害
公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法
律、法规和公司章程的规定。
六、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1158657.26万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币379570.4万元，占公司最近一期未经审计净资产的
50.1%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
七、备查文件
公司八届二十五次董事会决议
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年九月十三日
