证券代码：000767       证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临─087




                   山西漳泽电力股份有限公司
           关于收到深交所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 9 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关
于对山西漳泽电力股份有限公司的关注函》（公司部关注函
〔2018〕第 191 号）。主要内容如下：
     2018 年 9 月 19 日，你公司披露公告称于 2018 年 9 月
18 日收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于对山西
漳泽电力股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（以
下简称《决定》），《决定》称你公司存在以下情况：
     一是你公司使用募集资金对全资子公司山西漳泽电力
新能源投资有限公司（以下简称“漳电新能源”）的实际增
资金额与前期董事会决议的披露不一致。
     二是你公司未披露 2017 年半年度《公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（以下简称《募集资金专项报
告》）。
     三是你公司关联担保事项未及时履行决策审批程序。截
至 2017 年 12 月 31 日，你公司对同煤漳泽（上海）融资租
赁有限责任公司（以下简称“上海租赁公司”）形成约 28.87
亿元关联担保，截至 2018 年 8 月末仍未补充履行董事会、
股东大会决策审批程序。2018 年 1-6 月公司对上海租赁公
司新发生关联担保 9.09 亿元，仅在你公司 2018 年半年报中
进行了披露，截至 2018 年 8 月末仍未履行董事会、股东大
会决策审批程序并进行公告。
       我部对此表示关注。请你公司对下述情况核查并做出说
明：
       1. 你公司向漳电新能源增资事项所履行的审议程序和
信息披露情况，是否符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本所《股票上市
规则》等的有关规定。
       2. 你公司向漳电新能源实际增资的具体情况，包括但
不限于增资时间、增资金额，支付安排、增资所使用的资金
账户，如增资的实际情况与你公司已披露内容存在不一致的，
请说明不一致的具体原因及其合规性。
       3. 补充披露 2017 年半年度《募集资金专项报告》，并
结合 2017 年年度及 2018 年半年报的《募集资金专项报告》
说明你公司增资款的投向，是否用于募投项目，是否与《募
集资金专项报告》的披露内容一致，如否，请说明具体情况
并及时补充更正相关公告。
       4. 你公司对上海租赁公司担保的具体情况，包括但不
限于担保时间、担保金额、对担保事项的审议程序和信息披
露情况。
    请你公司在 2018 年 9 月 28 日前将有关说明材料报送我
部，并履行相关信息披露义务。同时，提醒你公司及全体董
事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等
法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整
地履行信息披露义务。
    本公司将按照深交所的要求及时回函并予以公告。
    特此公告。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                        二○一八年九月二十五日