证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临─095



                   山西漳泽电力股份有限公司
              八届八次监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称 “公司”）八届
八次监事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会
议通知于 10 月 18 日以电话和电邮方式通知全体监事。会议
应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
     二、监事会会议审议情况
     1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2018 年第三季度报告》。
      经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      具体内容详见公司于同日披露的《2018 年第三季度报
告全文》。

     2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相
关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更仅对财务
报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会
同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司于具体内容详见公司于同日披露的
《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司监事会
                      二○一八年十月二十九日