证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临─112



                   山西漳泽电力股份有限公司
          八届二十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）八届二十九次董事会于 2018 年 12 月 14 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 12 月 12 日以电话和电邮方式通知
全体董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事
11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审
议并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟公开摘牌收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 39%
股权的议案》。

     公司从上海联合产权交易市场网站了解到华润电力投
资有限公司拟将持有的华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 39%
股权公开挂牌转让，转让底价 117243.8202 万元。

     为拓展省外电力项目，优化公司产业结构，强化公司核
心业务，董事会同意公司参与本次收购。
    （具体内容详见公司于同日披露的《关于拟公开摘牌收
购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 39%股权的公告》）
    2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司
开展融资租赁业务并提供担保的议案》。
    为扩展融资渠道，缓解资金压力，董事会同意公司全资
子公司——山西漳电王坪热力有限公司采取售后回租的融
资租赁方式，向河北省金融租赁有限公司融资人民币 0.8 亿
元，并同意公司对此提供连带责任担保。
    （具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司王
坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务并
提供担保的公告》）
    3.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2019 年 1 月 3 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    审议：
    1. 关于拟公开摘牌收购华润电力（唐山曹妃甸）有限
公司 39%股权的议案。
    2. 关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限
公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                     二○一八年十二月十四日