证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─004



                   山西漳泽电力股份有限公司
 关于取消股东大会并择日另行召开的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、取消股东大会的相关情况

     1.取消的股东大会的届次：2019 年第二次临时股东大会

     2.取消的股东大会的召开日期：2019 年 1 月 15 日

     3.取消的股东大会的股权登记日：2019 年 1 月 10 日

     二、取消股东大会的原因

     山西漳泽电力股份有限公司（下称“公司”）于 2018
年 12 月 27 日召开八届三十次董事会，审议通过了《关于召
开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2019 年 1
月 15 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于
全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融
和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议
案》、《关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能
天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议
案》两项议案。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
    因上述议案所需国资审批程序尚未完成，董事会决定取
消原定于 2019 年 1 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东
大会，并推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大
会的召开日期及股权登记日另行通知。

    三、取消股东大会的审批程序

    公司于 2019 年 1 月 10 日召开了八届三十一次董事会，
审议通过了《关于取消 2019 年第二次临时股东大会的议案》
等议案。

    本次董事会取消原定于 2019 年 1 月 15 日召开的 2019
年第二次临时股东大会，符合相关法律法规及公司章程的有
关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

    特此公告。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                         二○一九年一月十日