证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019临－013



                   山西漳泽电力股份有限公司
  关于召开2019年第二次临时股东大会通知的

                          补充公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     公司1月17日披露了《关于召开2019年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2019临-010），根据《主板信息
披露业务备忘录第7号---信息披露公告格式》，需对公告内
容格式进行补充调整，现补充公告如下：
     一、召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
     2.召集人：公司董事会
     3.本次股东大会会议召开经公司八届三十二次董事
会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     4.会议召开日期和时间：
     现场会议时间：2019年2月1日（周五）上午9:00
     网络投票时间：2019年1月31日—2019年2月1日
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2019年2月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年1月31日
15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。
    5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的
一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重
复投票的，以第一次有效投票为准。
    6.股权登记日：2019年1月28日
    7.出席对象：
    （1）截至2019年1月28日（周一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人
不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.会议地点：公司13楼第九会议室
    二、会议审议事项
    1.议案名称
    议案一   关于推选第九届董事会候选人员的议案
    （1）选举非独立董事（6 人）
    议项 1 董事刘文彦
    议项 2 董事赵新炎
    议项 3 董事渠贵君
    议项 4 董事师李军
    议项 5 董事常春
    议项 6 董事赵文阳
    （2）选举独立董事（3 人）
    议项 1 独立董事胡俞越
    议项 2 独立董事吕益民
    议项 3 独立董事余春宏
   议案二   关于推选第九届监事会候选人员的议案
   议项1 监事白秀兵
   议项2 监事曹贤庆
   议项3 监事张振平
   议案三   关于修改《公司章程》的议案
   议案一、二为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决
    以上提案已经公司八届三十二次董事会审议通过，决议
公告刊登于2019年1月18日的《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    三、提案编码
                                                      备注
  提案                                           该列打勾的
                             提案名称
  编码                                           栏目可以投

                                                 票

 100.00     总议案                                    √
 累积投票
   提案
  议案      关于推选第九届董事会候选人员的议案
                                                  应选人数
  1.00      选举非独立董事
                                                  （6）人
  1.01      董事刘文彦                                √
  1.02      董事赵新炎                                √
  1.03      董事渠贵君                                √
  1.04      董事师李军                                √
  1.05      董事常春                                  √
  1.06      董事赵文阳                                √
                                                  应选人数
  2.00      选举独立董事
                                                  （3）人
  2.01      独立董事胡俞越                            √
  2.02      独立董事吕益民                            √
  2.03      独立董事余春宏                            √
                                                  应选人数
  3.00      关于推选第九届监事会候选人员的议案
                                                  （3）人
  3.01      监事白秀兵                                √
  3.02      监事曹贤庆                                √
  3.03      监事张振平                         √
 非累积投
 票提案
  4.00      关于修改《公司章程》的议案         √
       四、现场会议的登记方法
    1.登记时间：2019年2月1日上午8:00—9:00
    2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市
场与股权管理部（1410房间）
    3.登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
    信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请
注明“股东大会”字样。
    通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场
与股权管理部（邮编：030006）
    传真号码：0351-7785894
       五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作流程详见附件二。
    六、其它事项：
    1.会议联系方式：
    联系电话：0351—7785895、7785893
    联系人：赵开     郝少伟
    公司传真：0351—7785894
    公司地址：太原市晋阳街南一条10号
    邮政编码：030006
    2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
    七、备查文件
    山西漳泽电力股份有限公司八届三十二次董事会决议
公告（公告编号：2019临—007）




                     山西漳泽电力股份有限公司董事会
                         二〇一九年一月二十三日
 附件一：

                              授权委托书
       兹委托           女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽
 电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并授权其对
 会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书
 签发之日起至2019年第二次临时股东大会结束时止。
                                                      表决结果
提案编码                           提案名称          同 反 弃
                                                     意 对 权
 100.00        总议案

累积投票提案

   议案        关于推选第九届董事会候选人员的议案

   1.00        选举非独立董事                        应选人数 6 人

   1.01        董事刘文彦

   1.02        董事赵新炎

   1.03        董事渠贵君

   1.04        董事师李军

   1.05        董事常春

   1.06        董事赵文阳

   2.00        选举独立董事                          应选人数 3 人

   2.01        独立董事胡俞越

   2.02        独立董事吕益民

   2.03        独立董事余春宏
   3.00        关于推选第九届监事会候选人员的议案          应选人数 3 人

   3.01        监事白秀兵

   3.02        监事曹贤庆

   3.03        监事张振平

非累积投票提
      案

   4.00        关于修改《公司章程》的议案

     注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，
 用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即
 “同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了
 两处或三处的视为无效，计入无效票数。




 委托人（签名/盖章）：                  委托人有效期限：
 委托人身份证号码：                     受托人签名：
 委托人证券帐户号：                     受托人身份证号码：
 委托人持股数量：                       委托日期：
附件二：

        股东参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360767
    2.投票简称：“漳电投票”
       3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年2月1日的交易时间，即9:30-11:30
和13:00-15:00。
    2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系
统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始的时间为2019年1月31日下午
15:00，结束时间为 2019年2月1日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查
阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。