证券代码：000767       证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临－016



                   山西漳泽电力股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2019年2月1日上午9:00
     （2）网络投票表决时间：2019年1月31日—2019年2月1
日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019年2月1日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00期间的任
意时间。
     2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力13楼第九会议室。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
     4.召集人：公司董事会
     5.现场会议主持人：公司副董事长曹焰先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    7. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
1,753,391,268 股，占上市公司总股份的 56.9849％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
1,476,680,826 股，占上市公司总股份的 47.9918％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 276,710,442 股，
占上市公司总股份的 8.9930％。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会、监事会提交的议案：
    议案一    关于推选第九届董事会候选人员的议案
    1.00选举非独立董事
    总表决情况：
    1.01.候选人：董事刘文彦
           同意股份数:1,476,690,026股
    1.02.候选人：董事赵新炎
           同意股份数:1,476,690,026股
    1.03.候选人：董事渠贵君
           同意股份数:1,476,690,026股
1.04.候选人：董事师李军
    同意股份数:1,476,690,026股
1.05.候选人：董事常春
    同意股份数:1,476,690,026股
1.06.候选人：董事赵文阳
    同意股份数:1,476,692,126股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：董事刘文彦
    同意股份数:9,386,246股
1.02.候选人：董事赵新炎
    同意股份数:9,386,246股
1.03.候选人：董事渠贵君
    同意股份数:9,386,246股
1.04.候选人：董事师李军
    同意股份数:9,386,246股
1.05.候选人：董事常春
    同意股份数:9,386,246股
1.06.候选人：董事赵文阳
    同意股份数:9,388,346股
表决结果：通过。
2.00选举独立董事
总表决情况：
2.01.候选人：独立董事胡俞越
    同意股份数:1,476,690,026股
2.02.候选人：独立董事吕益民
    同意股份数:1,476,690,026股
2.03.候选人：独立董事余春宏
    同意股份数:1,476,692,126股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：独立董事胡俞越
     同意股份数:9,386,246股
2.02.候选人：独立董事吕益民
    同意股份数:9,386,246股
2.03.候选人：独立董事余春宏
    同意股份数:9,388,346股
表决结果：通过。
议案二   关于推选第九届监事会候选人员的议案
总表决情况：
3.01.候选人：监事白秀兵
    同意股份数:1,476,692,126股
3.02.候选人：监事曹贤庆
    同意股份数:1,476,690,026股
3.03.候选人：监事张振平
    同意股份数:1,476,690,026股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：监事白秀兵
    同意股份数:9,388,346股
3.02.候选人：监事曹贤庆
         同意股份数:9,386,246股
    3.03.候选人：监事张振平
         同意股份数:9,386,246股
    表决结果：通过。
    议案三   关于修改《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意1,467,308,780股，占出席会议所有股东所持股份
的83.6840％；反对286,082,488股，占出席会议所有股东所
持股份的16.3160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 5,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0017％；反对286,082,488股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    2.律师姓名：安燕晨       李晶
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
    四、备查文件
   1.公司八届三十二次董事会决议；
   2.公司八届九次监事会决议；
   3.公司2019年第二次临时股东大会决议；
   4.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第二次临时
股东大会的法律意见书。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会

                         二○一九年二月一日