证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─029



                   山西漳泽电力股份有限公司
              九届三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届三次董事会于 2019 年 4 月 19 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 4 月 12 日以电话和电邮方式通知全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成
以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业
务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的
《关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业
务并提供担保的公告》）

     2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案》。（具
体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司山阴风电
贷款提供担保的公告》）
    3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司长治
发电公司贷款提供担保的公告》）

    4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于通过西安城投租赁有限公司开展融资租赁业务的议
案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司与西安城投租赁公司签署《融资租赁合
同》，将河津发电分公司发电机器及其他设备资产以售后回
租方式，向西安城投租赁公司融资人民币 50000 万元。

    5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议
案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司与中航租赁公司签署《融资租赁合同》，
将漳泽发电分公司发电机器及其他设备资产以售后回租方
式，向中航租赁公司融资人民币 25000 万元。

    6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业
务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披
露的《关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁
业务并为其提供担保的公告》）
    7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）
    董事会同意公司通过商业银行向全资子公司山西龙永
太物资有限公司、晋城市万鑫顺达新能源有限公司与陕西雄
风新能源有限公司分别提供人民币 2883 万元、人民币 2701
万元及人民币 1446 万元的委托贷款额度，期限一年，委托
贷款利率不低于同期基准利率。



    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二○一九年四月十九日