漳泽电力:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019临-043
山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司九届四次董事会会
议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2019年5月16日(周四)上午9:00
网络投票时间:2019年5月15日—2019年5月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2019年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月15日
15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的
一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重
复投票的,以第一次有效投票为准。
6.股权登记日:2019年5月13日
7.出席对象:
(1)截至2018年5月13日(周一)下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人
不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.会议地点:公司13楼第九会议室
二、会议审议事项
1.议案名称
提案1 2018年度董事会工作报告
提案2 2018年度监事会工作报告
提案3 2018年年度报告及年度报告摘要
提案4 2018年度财务决算报告
提案5 2018年度利润分配议案
提案6 2018年度独立董事述职报告
提案7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
提案8 关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保
提供反担保的议案
提案9 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的
议案
提案10 关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融
资租赁业务并提供担保的议案
提案11 关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议
案
提案12 关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保
的议案
提案13 关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融
资租赁业务并为其提供担保的议案
2.披露情况:以上提案已经公司九届三次、四次董事会
审议通过,决议公告分别刊登于2019年4月20日、26日的《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100.00 总议案 √
1.00 2018年度董事会工作报告 √
2.00 2018年度监事会工作报告 √
3.00 2018年年度报告及年度报告摘要 √
4.00 2018年度财务决算报告 √
5.00 2018年度利润分配议案 √
6.00 2018年度独立董事述职报告 √
7.00 2019年度日常关联交易预计的议案 √
关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供
8.00 √
反担保的议案
9.00 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案 √
关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租
10.00 √
赁业务并提供担保的议案
11.00 关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案 √
关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议
12.00 √
案
关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租
13.00 √
赁业务并为其提供担保的议案
四、现场会议的登记方法
1.登记时间:2019年5月16日上午8:00—9:00
2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市
场与股权管理部(1410房间)
3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请
注明“股东大会”字样。
通讯地址:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场
与股权管理部(邮编:030006)
传真号码:0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
具体操作流程详见附件二。
六、其它事项:
1.会议联系方式:
联系电话:0351—7785895、7785893
联系人:赵开 郝少伟
公司传真:0351—7785894
公司地址:太原市晋阳街南一条10号
邮政编码:030006
2.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。
七、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司九届四次董事会决议公告
(公告编号:2019临—034)
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
附件一:
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽
电力股份有限公司2018年度股东大会,并授权其对会议议案
按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日
起至2018年度股东大会结束时止。
表决结果
提案编码 提案名称 同 反 弃
意 对 权
100.00 总议案
1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及年度报告摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配议案
6.00 2018年度独立董事述职报告
7.00 2019年度日常关联交易预计的议案
关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供
8.00
反担保的议案
9.00 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案
关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租
10.00
赁业务并提供担保的议案
11.00 关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案
关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议
12.00
案
关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租
13.00
赁业务并为其提供担保的议案
注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项
下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明
一处,即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为
弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。
委托人(签名/盖章): 委托人有效期限:
委托人身份证号码: 受托人签名:
委托人证券帐户号: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 委托日期:
附件二:
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360767
2.投票简称:“漳电投票”
3.填报表决意见:同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30-11:30
和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系
统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2019年5月15日下午
15:00,结束时间为 2019年5月16 日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修
订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查
阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。