2018 年度董事会工作报告

    一、2018 年度董事会工作回顾

    2018 年，公司董事会以习近平总书记新时代中国特色
社会主义思想为指导，在各股东方的大力支持下，认真履
行股东大会赋予的职责，积极应对异常艰难的生产经营发
展形势，与经理层一道，团结带领广大干部员工奋力拼搏、
开拓进取，圆满完成了年度各项工作任务。
    通过公开挂牌转让蒲洲发电全部资产及负债、转让持
有的同煤集团财务公司 20%股权，以及强化管理、提质增效
等一系列措施，实现了扭亏为盈目标。
    公司全年发电量完成 323.54 亿千瓦时，同比增加
11.78%；供热量完成 2922.78 万吉焦，同比增加 37.27%；
营业收入完成 112.30 亿元，同比增加 17.96%；利润总额完
成 2450.13 万元，同比增加 101.23%；净利润 4932.89 万元，
同比增加 102.42%；归属于母公司的净利润 31938.81 万元，
同比增加 120.52%；每股收益 0.10 元。截至 2018 年底，公
司总资产 503.89 亿元，归属于母公司净资产 75.46 亿元。
    2018 年，公司董事会召开会议 11 次，召集召开股东大
会 7 次，分别对定期报告、财务预算、关联交易、融资担
保、挂牌转让资产等重大议题进行了审议，各项会议程序

                          1
和内容均符合法律法规及《公司章程》规定。董事会 4 个
专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，充分发挥
了各专门委员会的职能作用。独立董事严格保持独立性，
恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认
真审议了董事会会议的各项议程，对重大事项均发表了独
立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的
作用。
    二、新一届董事会组建以来的工作
    今年 2 月 1 日公司第九届董事会、监事会和经理层圆
满完成了换届工作，确保了各项工作顺利交接、平稳过渡。
    公司新的一届董事会、监事会、经理层组建以来，提
高政治站位，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社
会主义思想，旗帜鲜明，立场坚定，树牢“四个意识”，
坚定“四个自信”，践行“两个维护”，忠于党，忠于组
织，全方位、立体式打组合拳，开创了各项工作新局面。
    1.积极谋划公司未来发展。深入基层大调研，摸实情、
察实效、谋实招，听建议、找对策、解难题，明确提出了
“建设‘和谐、民主、美丽、富强’的新漳电，努力打造
国内一流的煤电一体化能源上市公司”的战略发展目标。
    2.扎实开展了“改革创新、奋发有为”大讨论。
    3.全面开展了各项生产经营指标对标行业一流工作。




                          2
    4.实现了首季生产经营“开门红”。一季度，公司发
电量完成 84.21 亿千瓦时，同比增加 13.23 亿千瓦时；火
电机组利用小时完成 1164 小时，同比增加 195 小时；供电
煤耗完成 295.63 克/千瓦时，同比降低 2.9 克/千瓦时。
    5.安全态势稳中向好。一季度，机组非停 1 次，同比
降低 3 次。圆满完成了“春节”和全国“两会”期间保发
电、保供热任务。
    6.全力推动了漳泽百万项目全面复工建设。
    7.从深化干部人事制度改革入手，实施大部制改革，
大力选拔使用符合“1311”的优秀年轻干部。
    8.下大力气狠刹“十种不良风气”，对干部作风和机
关作风进行了大整顿，企业风气和干部作风得到明显好转。
    9. 多维度推进企业文化融合，重塑企业精神，提振员
工士气，企业面貌和员工风貌焕然一新。

    三、新时代、新时期发展战略

    新时代我们将认真学习贯彻落实习近平新时代中国特
色社会主义思想，坚定不移走煤电一体化的发展道路，按
照“补齐短板、对标先进、弯道赶超、后发优势”的工作
思路，坚持把发展作为第一要务，把效益作为第一中心，
把安全作为第一保障，把创新作为第一动力，把人才作为
第一资源，把全面从严治党作为第一责任，坚持“七个一”
指导方针，把握“五个”度，突出“十四个”新，实施

                          3
“六条”治企方略，建设“和谐、民主、美丽、富强”的
新漳电，努力打造国内一流的煤电一体化能源上市公司。
    坚持“七个一”指导方针：
    树立一个思想：科学发展、安全发展、绿色发展、理
性发展。
    坚持一个原则：效益至上、效率至上。
    建立一个机制：对标考核机制。
    出台一系列政策：激励政策。
    重塑一种精神：漳电精神（勇于奉献、敢于创新）。
    打造一个速度：漳电速度。
    缔造一个辉煌：漳电辉煌。
    把握“五个”度：
    政治有高度、工作有力度、改革有进度、发展有速度、
工资增长有幅度。
    突出“十四个”新：
    树立新思想、建设新文化、塑造新精神、匡正新风气、
勇于新担当、敢于新作为、练就新本领、提高新能力、采
取新举措、展示新形象、制定新目标、开创新局面、打造
新速度、实现新跨越。
    实施“六条”治企方略：
    加强党建、强基铸魂；弊革风清、扬正除邪；
    清理整顿、强身瘦体；精兵简政、勤俭高效；


                         4
    跑好市场、抓好现场；改革创新、浴火重生。
    四、2019 年度主要工作安排
    2019 年，公司董事会将抓好以下重点工作：
    （一）全力推动公司高质量发展
    坚持树立科学发展、安全发展、绿色发展、理性发展
的思想，推动公司高质量、高效益发展，打造漳电速度，
重振市场信心，重塑漳电形象。
    1．全力推进重点工程建设。按照“省内赶盂县、省外
超泰州”的工作要求，加快漳泽百万建设，确保 2020 年实
现“双投”，确保建成“国内第一、国际一流”的高标准
电厂、山西省第一家投产的百万项目。
    2.抓好战略前期项目。全面重启同华二期 2 台 66 万项
目和热电三期“上大压小”项目，确保取得实质性的突破。
    3．集中发展新能源。对公司现有新能源板块进行整合，
集中管控，优化发展。加快推进织女泉风电四期、吴马营
风电、闻喜风电、芮城风电项目建设速度，确保年内投产
见效。
    4．加大资本运作力度。编制发展规划和实施方案，积
极寻求优质煤矿和电力项目注入上市公司，加快煤电一体
化发展步伐，向市场和投资者展示公司聚焦煤电一体化发
展战略的新作为、新气象。
    （二）着力改善公司经营基本面


                           5
   公司经理层要坚持“效益至上、效率至上”原则，以
安全稳定高效为主题，以成本管理为中心，以提高管理水
平、增强盈利能力、改善公司基本面为目标，确保实现全
年盈利目标。
    1.强化电力营销管理。将电力营销作为“一把手”工
程，想尽一切办法争取电量指标，确保发电利用小时数高
于全省平均水平，实现发电效益最大化。一是要发挥规模
优势，最大限度争取基础电量、市场电量和大用户直供电
量；二是优化调度考核指标，努力争取奖励电量；三是积
极开辟省外用电市场，探索开展长协电量交易。
    2.加强燃料管理。加大长协煤供应量，强化内部管理，
合理库存，科学掺烧，减少损耗。
    3.大力降低机组供电煤耗。通过加强设备技术改造、
优化机组运行方式、开展“小指标”竞赛等，全力降低机
组煤耗，确保公司火电机组供电煤耗低于省调机组平均值。
    4.严格成本管控。牢固树立“过紧日子”思想，严格
控制非生产性成本支出，严格控制各项管理费用和“三公”
经费，把有限的资金用在刀刃上。
    5.全面降本增效。通过全员、全方位降本、增效、挖
潜、止血、堵漏，增强盈利能力，确保全年经营目标任务
的顺利实现，重塑公司在资本市场上的新形象。
    （三）全面深化企业改革创新


                         6
   改革创新，浴火重生。通过深化改革，建立对标考核
机制，进一步释放新动能、激发新活力，推动企业高质量、
可持续发展。
    1.大力推进大部制改革。建立“两集四化”运营管理
体系（即：集团化运作、集约化发展，管理专业化、标准
化，管控精益化、智能化），形成科学规范、精干高效、
运转顺畅的管理体制。
    2.深化干部人事制度改革。加快构建干部“能上能下”
机制，大力培养使用符合“1311”标准的年轻干部，培养
年轻化、专业化、高素质的干部人才队伍。优化完善工资
分配机制，实施正向激励，让员工充分享受到企业经营发
展的成果，不断提升幸福感和获得感，激发干事创业的积
极性和创造性。
    3.建立对标考核机制。坚持“对标一流、对标先进”
的原则，广泛搜集同类型企业指标，选取有代表性的、最
先进的指标作为对标对象，坚持问题导向，主动对标，敢
于立标。
    4.深化科技创新。建立科技创新激励机制，鼓励引导
技术人员解决生产、经营管理过程中的技术难题和问题。
认真研究开展智慧电厂建设的策划和试点工作，力争在人
工智能应用的技术竞争中有所作为。
    （四）努力开创安全稳定发展新格局


                         7
   要提高政治站位，强化安全发展理念，牢固树立总体
“安全观”，突出抓好各方面的安全工作，真正实现企业
本质安全发展。
    1．严防安全风险。一是按照“党政同责、一岗双责、
齐抓共管、失职追责”要求，严格落实以“十七亲自”为
重点的安全责任制，做到安全责任落实无盲区、无死角、
全覆盖；二是建立风险预控和安全隐患治理排查双重防控
机制，把安全风险降低到可防、可控范围内；三是以铁的
手段狠抓安全管理制度的落实考核，不断提升安全工作执
行力。
    2．严防环保风险。严守生态环保红线，把环保放在与
安全同等重要的位置来抓，加大环保治理，确保污染物长
期稳定达标排放。
    3．严防投资风险。严格投资决策程序，从严控制投资
数量和规模，制定防范措施和预案，从源头上提高投资质
量，确保风险可控。
    4．严防金融风险。强化集中管控与资源协调，广开融
资渠道，创新融资工具，保证企业现金流正常需求。
   （五）不断完善公司治理体系
   2019 年，公司董事会将进一步完善公司内部控制管理
体制，提高管理效率，不断提升公司治理水平。同时，充
分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，股东


                         8
大会、董事会重大事项的决策职能，不断促进公司规范运
作。
       1.全面加强党的建设。进一步树牢“四个意识”，坚
定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，坚决做到思想
上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央
保持高度一致。不断加强党的领导，把党建优势转化为企
业发展优势，进一步筑牢企业发展的“根”与“魂”。
       2.规范“三重一大”决策程序。严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，重新修
订《董事会议事规则》、《董事会专门委员会议事制度》
等制度规定，并严格执行。
       3.充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用。继
续采取定期汇报、实地调研等多种方式，增强独立董事对
公司重大决策过程的参与度，认真听取独立董事的专业意
见和建议，保证决策的科学性，切实维护好广大股东特别
是中小股东的合法权益。
       4.加强投资者关系管理。抓住公司工作的亮点，有目
的、有重点地举办投资者关系座谈会、项目推介会，吸引
更多的投资者关注公司，共享公司持续发展的成果。
       5.切实做好信息披露工作。进一步以投资者需求为导
向，及时将公司生产经营情况完整、全面地向广大投资者
披露，提振投资者信心。


                            9