证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─049



                   山西漳泽电力股份有限公司
              九届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届五次董事会于 2019 年 6 月 12 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 6 月 6 日以电话和电邮方式通知全体董事。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下
决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司共同投资建设风电项目外送线路的议
案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
     董事会同意全资子公司新能源公司与山阴风电公司共
同出资人民币 6971 万元建设织女泉风电四期、吴马营风电
项目外送线路，以确保两个风电项目按照既定时间并网发
电，更好防控投资风险和电价下调风险。

     2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于投资设立山西漳泽电力煤炭配售有限公司的议案》。
（本议案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司以现金出资人民币 1 亿元全资设立山西
漳泽电力煤炭配售有限公司（暂拟，具体以工商注册登记为
准），投资发展煤炭配售项目。

    3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于公司总部组织机构优化调整的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司对总部机构进行优化调整。公司根据大
部制改革思路，以坚持精简高效、问题导向、运转顺畅、行
业对标等原则，新设总部部门 10 个，撤销总部部门 10 个，
保留总部部门 8 个。调整后公司总部共设置部门 18 个：党
委工作部、行政事业部、发展策划部、组织人资部、纪检监
察部、财务与产权管理部、资本市场与股权管理部、生产管
理部、安全监察部、经营管理部、市场营销部、燃料管理部、
基建工程部、环保部、科技信息部、法律事务部、审计内控
部、工会。

    4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露
的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的公告》）

    5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于所属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于所属子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议
案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租
赁合同》，将侯马热电分公司锅炉等资产以售后回租方式，
向华夏金融租赁有限公司融资人民币 35000 万元。

    7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款额度的
议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司通过商业银行向蒲洲热电公司追加提
供人民币 1 亿元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率
不低于基准利率。

    8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于非公开发行公司债券的议案》。（具体内容详见公司
于同日披露的《关于非公开发行公司债券的公告》）

    9. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为所属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为所属子公司融资提供担保的公
告》）

    10. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于开展供应链金融资产业务的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于开展供应链金融资产业务的公
告》）

    11. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2019 年 6 月 28 日（周五）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。
    审议：
    （1）关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租
赁业务并为其提供担保的议案。
    （2）关于所属子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案。
    （3）关于非公开发行公司债券的议案。
    （4）关于为所属子公司融资提供担保的议案。
    （5）关于开展供应链金融资产业务的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                        二○一九年六月十二日