证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019临－072



                   山西漳泽电力股份有限公司
  关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
     2.召集人：公司董事会
     3.本次股东大会会议召开经公司九届六次董事会审
议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
     4.会议召开日期和时间：
     现场会议时间：2019年8月8日（周四）上午9:00
     网络投票时间：2019年8月7日—2019年8月8日
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2019年8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年8月7日15:00
至2019年8月8日15:00期间的任意时间。
     5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的
一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重
复投票的，以第一次有效投票为准。
     6.股权登记日：2019年8月5日
     7.出席对象：
     （1）截至2019年8月5日（周一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人
不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     8.会议地点：公司15楼1517会议室
     二、会议审议事项
     1.议案名称
     提案 1 关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议
案
     提案 2 关于拟发行超短期融资券的议案
     提案 3 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
     提案 4 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租
赁业务并为其提供担保的议案
     提案 5 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
    提案 6 关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案
    提案 7 关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供
担保的议案
    提案 8 关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的议案
    提案 9 关于为控股子公司融资提供担保的议案

    2.披露情况：以上提案已经公司九届六次董事会审议通
过，决议公告刊登于2019年7月20日的《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    3.无特别强调事项。
    三、提案编码
                                                               备注
  提案                                                    该列打勾的
                           提案名称
  编码                                                    栏目可以投

                                                          票

 100.00    总议案                                              √
  1.00     关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案          √
  2.00     关于拟发行超短期融资券的议案                        √
  3.00     关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案              √
           关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁
  4.00                                                         √
           业务并为其提供担保的议案
           关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
  5.00                                                         √
           的议案
  6.00     关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案          √
           关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担
  7.00                                                         √
           保的议案
  8.00     关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并        √
            为其提供担保的议案
  9.00      关于为控股子公司融资提供担保的议案   √
       四、现场会议的登记方法
    1.登记时间：2019年8月8日上午8:00—9:00
    2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市
场与股权管理部（1406房间）
    3.登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
    信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请
注明“股东大会”字样。
    通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场
与股权管理部（邮编：030006）
    传真号码：0351-7785894
       五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作流程详见附件二。
    六、其它事项：
   1.会议联系方式：
   联系电话：0351—7785895、7785893
   联系人：赵开      郝少伟
   公司传真：0351—7785894
   公司地址：太原市晋阳街南一条10号
   邮政编码：030006
   2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
    七、备查文件
   山西漳泽电力股份有限公司九届六次董事会决议公告
（公告编号：2019临—062）




                     山西漳泽电力股份有限公司董事会
                         二〇一九年七月十九日
附件一：
                        授权委托书
    兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽
电力股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并授权其对
会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书
签发之日起至2019年第五次临时股东大会结束时止。
                                                          表决结果
提案编码                       提案名称                   同 反 弃
                                                          意 对 权
100.00     总议案

 1.00      关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案

 2.00      关于拟发行超短期融资券的议案

 3.00      关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案

           关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁
 4.00
           业务并为其提供担保的议案
           关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
 5.00
           的议案

 6.00      关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案

           关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担
 7.00
           保的议案
           关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并
 8.00
           为其提供担保的议案

 9.00      关于为控股子公司融资提供担保的议案

    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”
标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反
对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无
效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）：               委托人有效期限：
委托人身份证号码：                  受托人签名：
委托人证券帐户号：                  受托人身份证号码：
委托人持股数量：                    委托日期：
附件二：

           股东参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360767
    2.投票简称：“漳电投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年8月8日的交易时间，即9:30-11:30
和13:00-15:00。
    2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系
统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始的时间为 2019年8月7日下午
15:00，结束时间为 2019年8月8日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查
阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。