证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─075



                   山西漳泽电力股份有限公司
      九届六次董事会决议补充更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司于7月19日召开了九届六次董事会，并于7月20日披
露了《九届六次董事会决议公告》（公告编号：2019临-062），
根据《主板信息披露业务备忘录第7号---信息披露公告格
式》，需对公告内容格式进行补充调整，现补充公告如下：
     特别提示：
     公司于 2019 年 5 月 24 日披露了《关于国家电力投资集
团有限公司减持公司股份的简式权益报告书》（2019 临

-046），原股东国家电力投资集团有限公司将其所持有的股
份转让给国家电投集团资产管理有限公司，由国家电力投资
集团有限公司所推荐董事赵新炎先生因尚未明确是否可以
代表新的股东方发表意见，所以对本次董事会所有议案放弃
表决权。
     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届六次董事会于 2019 年 7 月 19 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 7 月 12 日以电话和电邮方式通知全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成
以下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》。
    在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。
    独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事
会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现
了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特
别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于
经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈
利能力。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于追认 2018 年度
日常关联交易超额部分的公告》。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    2. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《关于拟发行超短期融资券的议案》。（具体内容详见公司
于同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》）

    3. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。（具体内
容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开定向债务融资
工具的公告》）

    4. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司向山西漳电国电王坪发电有限公司提
供 4800 万元委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低
于基准利率。

    5. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《关于补充审议为方山聚隆公司提供委托贷款的议案》。（具
体内容详见公司于同日披露的《关于为方山聚隆公司提供委
托贷款的补充更正公告》）

    6. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露
的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的公告》）

    7. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    8. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。（具
体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展
融资租赁业务的公告》）

    9. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的
议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子
公司新能源公司所属公司贷款提供担保的公告》）

    10. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过
了《关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关
于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供
担保的公告》）

    11. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过
了《关于将河北龙沁光伏科技有限公司股权转让给全资子公
司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司将持有的河北龙沁光伏科技有限公司
100%股权转让给公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资
有限公司。本次转让以截至 2018 年 12 月 31 日公司持有的
龙沁公司股权账面价值为交易价格，交易总价为人民币 1.48
亿元。

     12. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过
了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容
详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的
公告》）

     13. 会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过
了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。
     董事会提议 2019 年 8 月 8 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2019 年第五次临时股东大会。
     审议：
     提案 1 关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的议
案
     提案 2 关于拟发行超短期融资券的议案
     提案 3 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
     提案 4 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租
赁业务并为其提供担保的议案
     提案 5 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
     提案 6 关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案
     提案 7 关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供
担保的议案
     提案 8 关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的议案
    提案 9 关于为控股子公司融资提供担保的议案

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二○一九年七月三十一日