证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019 临－077
山西漳泽电力股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
九项提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月8日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2019年8月7日—2019年8月8
日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019年8月8日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019年8月7日15:00至2019年8月8日15:00期间的任意
时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
1,491,016,126 股，占上市公司总股份的 48.4577％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
1,489,898,126 股，占上市公司总股份的 48.4214％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,118,000 股，占
上市公司总股份的 0.0363％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于追认2018年度日常关联交易超额部分
的议案
总表决情况：
同意286,196,316股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9874％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0105％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 6,438,146股，占出席 会议中小股东所持股份 的
99.4439％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.4634％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0927％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于拟发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 1,490,980,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,438,146 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4439％；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议
案
总表决情况：
同意 1,490,980,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0020％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 6,438,146 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4439％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.4634％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0927％。
表决结果：通过。
议案4.00 关于全资子公司新能源公司所属公司开展
融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,490,980,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,438,146 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4439％；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案5.00 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,490,980,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,438,146 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4439％；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00 关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务
的议案
总表决情况：
同意1,490,986,126股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9980％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,444,146股，占出席 会议中小股东所持股份 的
99.5366％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.4634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案7.00 关于为全资子公司新能源公司所属公司贷
款提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,490,980,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,438,146 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4439％；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案8.00 关于控股子公司王坪发电公司开展融资租
赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,490,986,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9980％；反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,444,146 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5366％；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.4634％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案9.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,490,980,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,438,146 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4439％；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：孙智 李鹏雁
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司九届六次董事会决议；
2.公司2019年第五次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司 2019年第五次临时
股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年八月八日
