证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─082



                   山西漳泽电力股份有限公司
         关于调整公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     因公司董事会秘书郭爱峰先生工作变动，郭爱峰先生向
公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。郭爱峰先生出任
公司董事会秘书期间，履职勤勉尽责，董事会对郭爱峰先生
的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
     截止本公告日，郭爱峰先生未持有公司股份。
     经公司九届七次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权表决通过了《关于调整董事会秘书的议案》，根据《公司
章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任赵文阳先生
为公司九届董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
     赵文阳先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并
获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，
赵文阳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同
意公司聘任赵文阳先生为公司董事会秘书。
   董事会秘书联系方式：
   电话：0351-7785883     0351-7785893
   邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com
   通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号

   特此公告。




                 山西漳泽电力股份有限公司董事会
                     二○一九年八月十五日