证券代码：000767       证券简称：漳泽电力      公告编号：2019 临－105



                   山西漳泽电力股份有限公司
          2019 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
         七项提案。
     2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2019年10月16日上午9:00
     （2）网络投票表决时间：2019年10月15日—2019年10
月16日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00期间的
任意时间。
     2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力15楼1517会议室。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
    4.召集人：公司董事会
    5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    7. 股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 10 人 ， 代 表 股 份
1,495,017,427 股，占上市公司总股份的 48.5878％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
1,489,898,126 股，占上市公司总股份的 48.4214％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,119,301 股，占
上市公司总股份的 0.1664％。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
    议案1.00   关于调整公司部分董事的议案
    总表决情况：
    同意1,494,722,827股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9803％；反对294,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意10,180,847股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1877％；反对294,600股，占出席会议中小股东所持股份
的2.8123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案2.00    关于调整公司部分监事的议案
    总表决情况：
    同意 1,494,722,827 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9803％；反对 294,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,180,847 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1877％；反对 294,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.8123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案3.00    关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 1,494,818,227 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9867％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 199,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,276,247 股，占出席会议中小股东所持股份的

98.0984％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 199,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.9016％。

    表决结果：通过。
    议案4.00    关于拟发行超短期融资券的议案
    总表决情况：
    同意 1,494,818,227 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9867％；反对 199,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,276,247 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.0984％；反对 199,200 股，占出席会议中小股东所持股

份的 1.9016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案5.00    关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供
反担保的议案
    总表决情况：
    同意 290,034,417 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9314％；反对 199,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 10,276,247 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.0984％；反对 199,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.9016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案6.00   关于为同煤集团公司对下属长治发电公司
担保提供反担保的议案
    总表决情况：
    同意 290,034,417 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9314％；反对 199,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,276,247 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.0984％；反对 199,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.9016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案7.00    关于为全资子公司新能源公司所属公司曲
松科能融资提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 1,494,818,227 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9867％；反对 199,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,276,247 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.0984％；反对 199,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.9016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    2.律师姓名：孙智     安燕晨
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
    四、备查文件
    1.公司九届八次董事会决议；
    2.公司九届四次监事会决议；
    3.公司2019年第七次临时股东大会决议；
    4.山西华炬律师事务所出具的公司 2019年第七次临时
股东大会的法律意见书。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会

                         二○一九年十月十六日