证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─106



                   山西漳泽电力股份有限公司
              九届九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届九次董事会于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 10 月 18 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于选举公司副董事长的议案》。
     公司董事会选举董事宋予忠先生为公司第九届董事会
副董事长。
     个人简历附后。
     2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于选举宋予忠先生为公司第九届董事会战略委员会委
员的议案》。
     调整后的公司第九届董事会战略委员会组成为：
    主任委员：刘文彦
    委    员：渠贵君    宋予忠

    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任公司总经济师的议案》。

    公司董事会聘任赵文阳先生为公司总经济师。聘期从
2019 年 10 月 24 日起，至第九届董事会届满日止。

    个人简历附后。

    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2019 年第三季度报告全文》。（具体内容详见公司于同日
披露的《2019 年第三季度报告全文》）

    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                        二○一九年十月二十四日
附件：

                 宋予忠先生简历

    宋予忠，男，1963 年 4 月出生，汉族，河南荥阳人，1983
年 2 月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党，1994 年 1
月毕业于武汉水利电力大学热动专业，2004 年 12 月毕业于
中央党校经济管理专业，大学本科学历，工程师，高级经济
师。现任国家电力投资集团有限公司天津分公司副总经理、
国家电投集团资产管理有限公司副总经理。

    2005.07-2009.01   中电投河南电力检修工程公司郑州
检修部经理
    2009.01-2009.06   中电投河南电力检修工程公司经营
部经理
    2009.06-2012.05   中电投河南电力检修工程公司党委
委员、副总经理
    2012.05-2013.08   中电投河南公司周口项目筹备组副
组长
    2013.08-2014.12   中电投河南公司周口项目筹备组副
组长(主持工作)
    2014.12-2015.02   中电投河南公司周口燃气热电有限
公司书记
    2015.02-2016.01   中电投（北京）新能源投资有限公
司党总支书记、副总经理（正处级）
    2016.01-2016.05    中电投(北京)新能源投资有限公司
执行董事、总经理、党总支副书记
    2016.05 至今      国家电力投资集团有限公司天津分公
司副总经理
    2019.03 至今      国家电投集团资产管理有限公司副总
经理
    不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查。与公司股东国家电投集团资产管理有限公司存在关
联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                  赵文阳先生简历

     赵文阳，男，1964 年 7 月出生，汉族，山西省大同市人，

1983 年 7 月参加工作，1994 年 12 月加入中国共产党，研究
生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。
     1983.07   长治钢铁厂财务处出纳、成本会计、账务会
计
     1986.07   大同矿务局财务处记账员、利润、福利费、
包干工资管理、新事业财务管理副科长、科长
     2001.01 大同煤业（上市公司）筹备处财务负责人
     2001.03 同煤房地产管理中心副主任会计师
     2007.05 山西同德铝业公司总会计师
     2009.12 同煤同生煤矿管理公司总会计师
     2012.04 电力能源总会计师
     2016.01 漳泽电力董事、电力能源总会计师
     2016.09   漳泽电力董事、电力能源总会计师兼漳泽云
电董事长
     2019.02 漳泽电力董事、电力能源总会计师
     2019.08 漳泽电力董事、董事会秘书
     不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司
股票 0 股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩

戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。