证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─108



                   山西漳泽电力股份有限公司
              九届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届十次董事会于 2019 年 11 月 14 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 11 月 11 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）

     董事会同意公司通过商业银行向下属子公司河北龙沁
光伏科技有限公司、山西漳泽电力节能技术有限公司、山西
漳电蒲洲热电有限公司分别追加提供人民币 4500 万元、615
万元及 23000 万元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于基
准利率。
    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）

    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保 的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于出售山西漳泽电力河曲新能源有限公司 35 千伏送出
工程的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意国网山西电力公司忻州供电公司以 1390 万
元价格回购公司下属子公司山西漳泽电力河曲新能源有限
公司垫支先行建设的集中式光伏扶贫项目 35 千伏送出工程。

    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2019 年 12 月 4 日（周三）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2019 年第八次临时股东大会。
    审议：
    （1）关于为下属子公司融资提供担保的议案。
    （2）关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2019 年第八次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                      二○一九年十一月十四日