证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019 临─119 山西漳泽电力股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公 司”)九届十一次董事会于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 12 月 18 日以电话和电邮方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形 成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保 的议 案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司 开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)本项议案尚需 股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一九年十二月二十日