漳泽电力:九届十二次董事会决议公告2020-01-21
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临─003
山西漳泽电力股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)九届十二次董事会于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 1 月 13 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形
成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于投资建设闻喜二期 49MW、闻喜三期 50MW 风电项目的
议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于投资建设
闻喜二期 49MW、闻喜三期 50MW 风电项目的公告》)
2.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(本议案未达
到应专项披露的事项标准)
董事会同意公司通过商业银行向陕西雄风新能源有限
公司提供人民币 2677 万元委托贷款额度,向山西龙永太物
资有限公司提供人民币 3162 万元的委托贷款额度,向晋城
市万鑫顺达新能源有限公司提供人民币 2820 万元的委托贷
款额度,向山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司提
供人民币 2000 万元的委托贷款额度,向王坪发电公司提供
人民币 6400 万元的委托贷款额度,向节能公司提供人民币
5000 万元的委托贷款额度,以上委托贷款期限一年,委托贷
款利率不低于基准利率。
3.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》)
4.会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于侯马热电分公司与大同煤矿集团侯马发电有限公司
进行关联交易的议案》。
在审议本议案时,有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、常春先生回避了表决。
独立董事认为:本次关联交易遵循了公正、公允的原则,
符合公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情
形;本次交易有利于促进公司的经营发展,符合公司的长远
战略利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和
非关联股东利益的情形;公司董事会审议相关项议案时,关
联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
具体内容详见公司于同日披露的《关于侯马热电分公司
与大同煤矿集团侯马发电有限公司进行关联交易的公告》。
5.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于控股子公司同华发电对外提供委托贷款的议案》。(具
体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司同华发电对
外提供委托贷款的公告》)
6.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2020 年 2 月 6 日(周四)以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
审议:
提案 1 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
提案 2 关于为下属子公司融资提供担保的议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○二○年一月二十日