证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─003



                   山西漳泽电力股份有限公司
            九届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届十二次董事会于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 1 月 13 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于投资建设闻喜二期 49MW、闻喜三期 50MW 风电项目的
议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于投资建设
闻喜二期 49MW、闻喜三期 50MW 风电项目的公告》）

     2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）

     董事会同意公司通过商业银行向陕西雄风新能源有限
公司提供人民币 2677 万元委托贷款额度，向山西龙永太物
资有限公司提供人民币 3162 万元的委托贷款额度，向晋城
市万鑫顺达新能源有限公司提供人民币 2820 万元的委托贷
款额度，向山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司提
供人民币 2000 万元的委托贷款额度，向王坪发电公司提供
人民币 6400 万元的委托贷款额度，向节能公司提供人民币
5000 万元的委托贷款额度，以上委托贷款期限一年，委托贷
款利率不低于基准利率。

    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）

    4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于侯马热电分公司与大同煤矿集团侯马发电有限公司
进行关联交易的议案》。

    在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、常春先生回避了表决。

    独立董事认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，
符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
形；本次交易有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远
战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和
非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关
联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于侯马热电分公司
与大同煤矿集团侯马发电有限公司进行关联交易的公告》。

    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于控股子公司同华发电对外提供委托贷款的议案》。（具
体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司同华发电对
外提供委托贷款的公告》）

    6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2020 年 2 月 6 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    审议：
    提案 1 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
    提案 2 关于为下属子公司融资提供担保的议案
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二○二○年一月二十日