山西漳泽电力股份有限公司
                独立董事意见书
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司独立
董事，我们参加了公司第九届十二次董事会会议，认真审阅
了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内容
发表如下独立意见：
    1.关于对《为下属子公司融资提供担保》的独立意见
    事前认可意见：公司本次为子公司提供担保，是为了解
决子公司融资的正常商业行为，被担保公司的资质良好、生
产可持续，公司为其担保对公司业绩没有影响，我们同意将
此议案提交公司九届十二次董事会审议。
    独立意见：公司第九届十二次董事会对本次担保事项进
行审议并获得通过。在审议担保事项时，公司董事会充分考
虑了被担保公司的反担保能力，上述担保事项决策程序合法，
符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规
定。

    2.关于对《为下属子公司提供委托贷款》、《控股子公司
同华发电对外提供委托贷款》的独立意见
    我们认为：本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有
关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公
司项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他
股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行
审议。

    3.关于《侯马热电分公司与大同煤矿集团侯马发电有限
公司进行关联交易》的独立意见
    事前认可意见：本次公司侯马热电分公司与大同煤矿集
团侯马发电有限公司进行关联交易，是侯马发电有限公司工
作所需，侯马热电分公司为其提供相关服务，同时获得公允
收益，属于正常商业行为，并且定价明确，价格公允，我们
同意将此议案提交公司九届十二次董事会审议。

    独立意见：公司第九届十二次董事会对本次关联交易事
项进行审议并获得通过。该关联交易事项符合本公司的根本
利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的
情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会
审议议案时，关联董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生
回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。


    胡俞越    吕益民    余春宏



                          二○二○年一月二十日