证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临─010 山西漳泽电力股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公 司”)九届十三次董事会于 2020 年 2 月 3 日以通讯表决方 式召开。会议通知于 2 月 2 日以电话和电邮方式通知全体董 事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会 议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成 以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》。(具体 内容详见公司于同日披露的《关于取消股东大会并择日另行 召开的公告》) 特此公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○二○年二月三日