证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─010



                   山西漳泽电力股份有限公司
            九届十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届十三次董事会于 2020 年 2 月 3 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 2 月 2 日以电话和电邮方式通知全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成
以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》。（具体
内容详见公司于同日披露的《关于取消股东大会并择日另行
召开的公告》）
     特此公告。




                       山西漳泽电力股份有限公司董事会
                               二○二○年二月三日