漳泽电力:关于取消股东大会并择日另行召开的公告2020-02-03
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临─011
山西漳泽电力股份有限公司
关于取消股东大会并择日另行召开的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的届次:2020 年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期:2020 年 2 月 6 日
3.取消的股东大会的股权登记日:2020 年 2 月 3 日
二、取消股东大会的原因
山西漳泽电力股份有限公司(下称“公司”)于 2020
年 1 月 20 日召开九届十二次董事会,审议通过了《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2020 年 2 月
6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议《关于全资
子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、《关于
为下属子公司融资提供担保的议案》两项议案。具体内容详
见公司于 2020 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公
告。
为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效
减少人员聚集,阻断疫情传播,切实保障全体股东及股东代
表的生命安全和身体健康,董事会决定取消原定于 2020 年 2
月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,并推迟审议本
次股东大会的两项议案,股东大会的召开日期及股权登记日
另行通知。
三、取消股东大会的审批程序
公司于 2020 年 2 月 3 日召开了九届十三次董事会,审
议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会取消原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会,符合相关法律法规及公司章程的有关
规定。由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意!
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○二○年二月三日