证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─011



                   山西漳泽电力股份有限公司
 关于取消股东大会并择日另行召开的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、取消股东大会的相关情况

     1.取消的股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会

     2.取消的股东大会的召开日期：2020 年 2 月 6 日

     3.取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 3 日

     二、取消股东大会的原因
     山西漳泽电力股份有限公司（下称“公司”）于 2020
年 1 月 20 日召开九届十二次董事会，审议通过了《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 2 月
6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于全资
子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、《关于
为下属子公司融资提供担保的议案》两项议案。具体内容详
见公司于 2020 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公
告。
     为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效
减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代
表的生命安全和身体健康，董事会决定取消原定于 2020 年 2
月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并推迟审议本
次股东大会的两项议案，股东大会的召开日期及股权登记日
另行通知。

    三、取消股东大会的审批程序

    公司于 2020 年 2 月 3 日召开了九届十三次董事会，审
议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    本次董事会取消原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会，符合相关法律法规及公司章程的有关
规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

    特此公告。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                         二○二○年二月三日