2019 年度董事会工作报告


    一、2019 年度董事会工作简要回顾
    2019 年，公司新的一届董事会提高政治站位，坚持以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落
实党的十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕集团
公司“36951”战略体系和“1886”行动计划，认真履行股
东大会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，积
极应对异常艰难的生产经营发展形势，团结带领经理层和
广大干部员工发扬“挑战不可能、实现想不到”的精神，
坚定信心，攻坚克难，笃定前行，圆满完成了年度各项目
标任务。
    （一）经营业绩指标提升
    2019 年，公司董事会坚持“跑好市场，抓好现场”的
经营策略，通过增发电量、控制煤价、提质增效等一系列
“硬核”措施，彻底扭转了被动局面，改善了公司经营基
本面，成为山西省内唯一盈利的省属火电企业。
    2019 年，公司全年发电量完成 361.91 亿千瓦时，同比
增加 38.37 亿千瓦时，增幅 11.86%；供热量完成 3203.64
万吉焦，同比增加 280.86 万吉焦，增幅 9.61%；营业收入

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完成 120.25 亿元，同比增加 7.95 亿元，增幅 7.08%；利润
总额完成 9925.72 万元；归母净利润完成 6813.20 万元。
截止 2019 年底，公司总资产 509.36 亿元，归属于母公司
的净资产 76.14 亿元。
    （二）项目建设取得重大突破
    关乎公司未来发展的转型升级项目——漳泽 2×100 万
千瓦“上大压小”项目，移出缓建名单，按照打造“国内
第一、国际一流”的标准要求，全面复工复建，加快推进
工程建设。
    多个新能源项目相继投产发电，新能源装机规模增长
了 26%，达到 193.06 万千瓦。沁县 20MW 光伏发电项目用
15 天的时间完成了半年的工作量，打造了“漳电速度”，
诠释了“勇于奉献、敢于创新”的“漳电精神”。
    （三）公司治理更加科学规范
     始终坚持两个“一以贯之”，坚持把加强党的领导和
完善公司治理相统一，把党委会研究讨论“三重一大”事
项作为董事会决策的前置程序。
    2019 年，公司董事会共召开会议 13 次，召集召开股东
大会 9 次，共审议并通过 145 项议案。内容涉及董事会换
届、定期报告、关联交易、融资担保等重大事项，会议程
序和内容均符合法律法规及《公司章程》规定要求。公司
董事会 4 个专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，

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充分发挥了各专门委员会的职能作用。审计委员会本着勤
勉尽责、实事求是的原则，对 2019 年度公司财务报告审计
工作进行了全程跟踪，并与年审会计师进行了充分沟通。
    公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，
积极参与公司治理和决策活动，认真审议了董事会会议的
各项议程，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和
全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    （四）投资者关系得到加强
    组织参加了山西证监局举办的上市公司 2019 年度投资
者网上集体接待日活动，并通过回复投资者关系互动平台
提问、现场接待等方式，加强了与投资者的沟通交流。严
格履行信息披露义务，秉承公开、公正、公平的原则对待
全体投资者，及时、准确、完整地发布 120 个公告。主动
与证券类媒体沟通，深度挖掘亮点，聚焦正能量，及时传
播公司内在价值。通过《证券时报》、《证券日报》发布
的《漳泽电力：山西最大发电企业成为能源革命排头兵》
等深度报道，受到业界和投资者高度好评。在第八届中国
上市公司诚信高峰论坛上，公司荣获“2019 中国上市公司
诚信企业百佳”、“最具社会责任上市公司”、“2019 年
最具创造力董事长”和“2019 年金牌董事会秘书”4 项荣
誉称号。在疫情期间，组织部分董监高及相关人员参加了
山西证监局举办的上市公司治理解析、新《证券法》重点

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解析、再融资新规解读等专题网上培训。
    （五）党建统领成效凸显
    公司党委充分发挥把方向、管大局、保落实的领导核
心和政治核心作用，为推动公司生产经营、改革发展提供
了坚强的政治保证。各级党组织扎实开展了主题教育，解
决了一批多年想解决而未解决的问题。积极配合省委第六
轮巡视和集团公司巡视巡察，对巡视组移交的问题线索，
立行立改，边巡边改，做到了举一反三、件件有落实。持
续狠抓作风和纪律建设，开展了违反中央八项规定精神以
及形式主义、官僚主义问题专项整治，狠刹“十种不良风
气”，积极破除“慵、懒、散、慢”等行为。全面推行
“党政一体化考核”，有力保证了公司全年各项生产经营
指标任务的顺利完成。
    二、对当前形势的认识和把握
    当前，新冠肺炎疫情在全球呈现持续多点暴发扩散态
势，对我国和世界经济供应链、产业链造成不可估量的冲
击，世界经济贸易遭遇极大困难。
    从疫情暴发以来，在以习近平为核心的党中央英明领
导下，全民动员、联防联控、公开透明，打响了一场抗击
疫情的人民战争、总体战、阻击战。目前，国内疫情防控
形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。在做好疫情防控
的前提下，国家采取了一系列财政和金融政策支持复工复

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产，促进经济增长。
    危和机总是同生并存的，克服了危即是机。疫情之下，
我国经济长期向好的基本面没有改变。在以习近平同志为
核心的党中央的坚强领导下，我们一定能够战胜疫情，同
时把握好新机遇新空间，加快推动经济结构转型升级，不
断提升产业链整体水平，对冲疫情对经济社会发展带来的
不利影响。中国经济潜力巨大、动能强大，将其充分挖掘
和释放出来，必能风雨过后见彩虹，实现高质量发展。
    就电力供需形势而言，电力市场供大于求的总体形势
在短期内不会缓解。公司董事会要深入分析，准确识变、
科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中
捕捉和创造机遇。在疫情防控常态化条件下，推动公司各
方面工作高质量发展、高水平实现全年目标任务。
    三、2020 年度主要工作安排
    （一）坚持“项目为王”理念和“煤电一体化”战略
定力，着力推动公司高质量转型升级发展
    1．全面加快在建项目。漳泽百万项目是山西省重点工
程项目，是漳泽电力的未来和希望，既定目标不变，必须
发扬新漳电精神和“沁县光伏”精神，“内赶盂县、外超
泰州”，坚定不移、全力以赴向前推进，坚决把疫情带来
的影响降到最低程度，确保年内实现双机投产目标。闻喜
二期、三期风电项目要按期高质量全容量并网发电。

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    2．抓紧规划“十四五”布局，加快推动产业升级发展。
    （1）做好“十四五”规划编制工作。按照国家“新基
建”政策和省委省政府“四为四高两同步”的总体部署和
要求，坚定不移贯彻新发展理念和高质量发展的要求，牢
牢抓住山西能源革命综合改革试点的契机，强化战略引领，
明确重点项目，高起点、高标准、高质量制定公司“十四
五”发展规划。
    （2）以“十四五”规划为引领，着力打造三大区域煤
电基地，做强做大电力产业。
    ①打造晋北煤电基地。以塔山 2×60 万千瓦和同华 2×
66 万千瓦电厂为依托，加快推进大同至北京点对网送出工
程项目及配套电源项目，实现晋北地区 784 万千瓦装机容
量的产业规模。
    一是实施大同至北京点对网送出工程项目，加快推动
破解晋北窝电困局，缓解京津唐电网“十四五”期间约
1000 万千瓦电力缺口，为打造晋北煤电基地奠定基础。该
项目要全力争取纳入山西省电力规划、国家电网“十四五”
规划、国家“十四五”电力发展规划。
    二是同步实施两个配套电源点，即热电三期 2×100 万
千瓦热电联产项目、塔山三期 2×100 万千瓦电厂项目。年
内，两个项目要确保列入山西省“十四五”电力发展规划，
力争列入国家“十四五”电力发展规划。

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    三是加快推进同华二期 2×66 万千瓦项目，力争尽早
核准、开工建设。
    ②打造长治煤电基地。以漳泽百万投产达效为基础，
加快推进 2×135 万千瓦项目、长治区域煤电储运项目，实
现长治区域 470 万千瓦装机容量的产业规模。
    一是积极推进漳泽电力 2×135 万千瓦电厂项目，打造
世界上单机容量最大的新一代智慧空冷机组示范工程和引
领国内高效节能煤电产业的旗舰项目。要全力争取列入山
西省和国家“十四五”电力规划。
    二是加快推进长治区域煤电储运项目，实现北煤南送，
打造以公司为主导的长治区域煤电项目运输通道，确保满
足漳泽百万和 2×135 万千瓦项目燃煤需求。
    ③打造晋南区域煤电基地。以现有的蒲洲、河津、临
汾为基础，着力推进河津电厂三期 2×100 万千瓦项目，力
争进入省电力规划，适时启动以公司主导的晋南地区煤炭
配送中心建设，做实做优晋南区域电力产业。
    （二）强化经营管理，全面完成全年目标任务
    面对疫情带来的严峻形势，公司经理层要采取非常规
措施，跑好市场、抓好现场，全力争取电量、热量、蒸汽
量，确保煤量；提高电价、热价、汽价，降低煤价，把一
季度的损失夺回来，确保上半年时间、任务“双过半”，
实现“全年红”目标。

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       1.加大市场营销力度，全力以赴抢发电量。公司所有
电厂机组利用小时必须在全省名列前茅，60 万千瓦等级机
组要进入前 3 名，30 万千瓦等级机组要进入前 6 名，20 万
千瓦等级机组要进入前 2 名，并作为今年考核的重要指标。
       2.强化燃料管理，降低采购成本。要紧跟市场变化，
抓好煤价控制。继续实行“砸锅卖铁保煤款”措施，保障
燃料供应。充分发挥燃煤统一运输的作用，减少中间环节。
不断完善燃料采制化设备，规范采制化管理，堵塞管理漏
洞。
       3.加强设备管理，确保机组安全稳定经济运行。牢固
树立“市场不好不等于没有市场，但现场不好一定没有市
场”的经营理念。必须通过扎扎实实的工作抓好现场，通
过科技、管理等所有手段，保证机组的安全性、可靠性、
经济性。要严格执行“应修必修、修必修好”的原则，提
高机组设备健康水平，确保修后达全优、连续稳定运行。
要千方百计加强与调度联系，减少机组启停次数，提高开
机率和负荷率，最大限度争取多发电量。
       4.推进机组升级改造，实现绿色高效变革。今后新规
划机组全部采取百万千瓦超临界机组。积极开展 30 万千瓦
等级机组节能改造，进一步提升火电机组环保和经济效益。
       5.抓好股权投资与资本运作，提升公司投资收益。加
快煤电一体化股权投资合作，收购煤炭优质资产股权。优

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化资产负债结构，实施市场化债转股，下大力气降低资产
负债率和财务费用。认真研究国家对冲疫情影响实施的一
系列减税降费和再融资政策，降低公司运营成本。
    （三）坚持治理与规范并重，全面提升公司治理水平
    1.切实加强董事会自身建设。认真贯彻落实党的十九
届四中全会精神，以建设规范、高效、协同的战略型、决
策性董事会为目标，通过完善制度、规范运行机制，全面
加强董事会建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事
作用，提升董事会决策效能。结合新修订的《证券法》，
健全和完善公司治理制度体系。
    2.全面提升信息披露水平。按照监管机构和交易所的
相关规定和要求，高度重视信息披露，强化董事、监事、
高级管理人员和控股股东、实际控制人的信息披露义务，
及时、公平、真实、准确、完整进行信息披露。畅通投资
者沟通渠道，以信息披露为核心，保障投资者的各项权利。
加强市值管理，引入战略投资者，提振市场预期。
    3.有效提升风险防控能力。扎实开展内控监督，把关
重要风险领域和关键业务、环节、岗位，有效防范化解各
类经营风险、金融风险、债务风险、法律风险，提高抵御
风险的能力。
    （四）全面加强党的领导和党的建设，凝聚高质量发
展的强大合力

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    1.全面加强党的建设。以政治建设为统领，引深拓展
主题教育成果，筑牢企业的“根”和“魂”。公司董事会
要提高政治站位，站在更高起点谋划和推进企业改革发展，
维护国家利益、股东合法权益。要严格落实党建工作责任
制，实施契约化管理，健全完善“党政一体化”考核评分
奖惩办法，全面提升党建质量和水平。扎实开展党风廉政
建设，营造风清气正的政治生态。持续优化法人治理结构，
实现党的领导与董事会决策高效衔接，推动公司治理优质
高效运行。
    2.继续实施好“1311”选人用人标准。创新人才体系，
落实人才“双通道”建设，善用技术人才，引进高端人才，
培养复合人才，提升全员素质，打造“对党忠诚、战略眼
光、系统思维、敢于斗争、作风过硬、业务精通、扎实工
作”的干部员工队伍。
    3.大力弘扬优秀文化。充分发挥集团优秀文化的引领
和推动作用，凝聚企业发展合力，做到疫情防控、安全生
产、信访稳定、环境保护、舆情管控、党风廉政建设和反
腐倡廉“六个”万无一失，保证公司高质量转型升级发展。




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