证券代码：000767        证券简称：漳泽电力     公告编号：2020 临－034



                   山西漳泽电力股份有限公司
                   2019 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
        十一项提案。
     2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2020年5月20日上午9:00
     （2）网络投票表决时间：2020年5月20日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
     2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力15楼1517会议室。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
     4.召集人：公司董事会
    5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    7. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
1,494,365,927 股，占上市公司总股份的 48.5666％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
1,489,898,126 股，占上市公司总股份的 48.4214％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,467,801 股，占
上市公司总股份的 0.1452％。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
    议案1.00   2019年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同意1,494,359,427股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9996％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,817,447股，占出席 会议中小股东所持股份 的
99.9338％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案2.00   2019年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 1,494,329,427 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,787,447 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6285％；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案3.00   2019年年度报告及年度报告摘要
    总表决情况：
    同意 1,494,359,427 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9996％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,817,447 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9338％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案4.00   2019年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 1,494,329,427 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,787,447 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6285％；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案5.00   2019年度利润分配议案
    总表决情况：
    同意 1,494,314,427 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9966％；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,772,447 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.4758％；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5242％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案6.00   2019年度独立董事述职报告
    总表决情况：
    同意 1,494,329,427 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,787,447 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6285％；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案7.00   关于追认2019年度日常关联交易超额部分
及2020年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况：
    同意 289,575,617 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9978％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 9,817,447 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9338％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案8.00   关于为下属子公司融资提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 1,494,348,427 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9988％；反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,806,447 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8219％；反对 17,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案9.00   关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 1,494,344,427 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9986％；反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,802,447 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7811％；反对 21,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.2189％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案10.00    关于续聘财务决算报告和内部控制审计机
构的议案
    总表决情况：
    同意 1,494,329,427 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9976％；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,787,447 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6285％；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案11.00 关于增补公司部分董事的议案
    总表决情况：
    同意 1,494,359,427 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9996％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,817,447 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9338％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    2.律师姓名：安燕晨     王凤娇
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
    四、备查文件
    1.公司九届十五次董事会决议；
    2.公司九届五次监事会决议；
    3.公司2019年度股东大会决议；
    4.山西华炬律师事务所出具的公司 2019年度股东大会
的法律意见书。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会

                        二○二○年五月二十日