证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─035



                   山西漳泽电力股份有限公司
            九届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届十六次董事会于 2020 年 5 月 28 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 5 月 21 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调整公司部分董事的议案》。
     因股东方变更，公司原股东国家电投集团资产管理有限
公司来函提议宋予忠先生不再担任公司董事会董事、副董事
长职务。根据《公司章程》的有关规定，公司股东国电投华
泽（天津）资产管理有限公司推举忻涛先生为公司第九届董
事会董事、副董事长候选人。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提
案，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。
    董事候选人简历见附件。

    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于
同日披露的《关于拟发行短期融资券的公告》）

    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行资产支持票据的议案》。（具体内容详见公司
于同日披露的《关于拟发行资产支持票据的公告》）

    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）

    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公
告》）

    6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于控股子公司蒲洲热电公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关
于控股子公司蒲洲热电公司开展融资租赁业务并为其提供
担保的公告》）

    7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2020 年 6 月 18 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
    审议：
    提案 1 关于调整公司部分董事的议案

    提案 2 关于调整公司部分监事的议案
    提案 3 关于拟发行短期融资券的议案
    提案 4 关于拟发行资产支持票据的议案
    提案 5 关于为下属子公司融资提供担保的议案
    提案 6 关于控股子公司蒲洲热电公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的议案
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
    附件：董事候选人简历




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                        二○二○年五月二十八日
附件：
                   忻涛先生简历

    忻涛，男，1977 年 4 月出生，汉族，辽宁阜新人，1999
年 9 月参加工作，2002 年 7 月加入中国共产党，毕业于华北
电力大学，硕士研究生学历，高级会计师。现任国电投华泽
（天津）资产管理有限公司总经理。

    1999.09--2002.03   绥中发电有限责任公司财务部基
建费用主管
    2002.03--2005.06   国华力源电力工程有限公司财务
部经理
    2005.06--2010.10   国华电力有限责任公司经营管理
部高级主管
    2010.10--2013.04 中国万向控股有限公司高级经理
    2013.04--2016.02   北京沃特尔水技术股份有限公司
总裁(运营)
    2016.02--2018.09   上海宥纳新材料科技有限公司总
经理
    2018.09--2019.09   天津绿动未来能源管理有限公司
总经理
    2019.07--2019.09   天津华泽(集团)有限公司接收管
理组组长
    2019.09 至今       国电投华泽（天津）资产管理有限
公司总经理
    忻涛先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。与公司股东国电投华泽（天津）资产管理
有限公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。