漳泽电力:九届十六次董事会决议公告2020-05-29
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临─035
山西漳泽电力股份有限公司
九届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)九届十六次董事会于 2020 年 5 月 28 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 5 月 21 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形
成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于调整公司部分董事的议案》。
因股东方变更,公司原股东国家电投集团资产管理有限
公司来函提议宋予忠先生不再担任公司董事会董事、副董事
长职务。根据《公司章程》的有关规定,公司股东国电投华
泽(天津)资产管理有限公司推举忻涛先生为公司第九届董
事会董事、副董事长候选人。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提
案,并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。
董事候选人简历见附件。
2.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于拟发行短期融资券的议案》。(具体内容详见公司于
同日披露的《关于拟发行短期融资券的公告》)
3.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于拟发行资产支持票据的议案》。(具体内容详见公司
于同日披露的《关于拟发行资产支持票据的公告》)
4.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》)
5.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公
告》)
6.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于控股子公司蒲洲热电公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关
于控股子公司蒲洲热电公司开展融资租赁业务并为其提供
担保的公告》)
7.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2020 年 6 月 18 日(周四)以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
审议:
提案 1 关于调整公司部分董事的议案
提案 2 关于调整公司部分监事的议案
提案 3 关于拟发行短期融资券的议案
提案 4 关于拟发行资产支持票据的议案
提案 5 关于为下属子公司融资提供担保的议案
提案 6 关于控股子公司蒲洲热电公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件:董事候选人简历
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○二○年五月二十八日
附件:
忻涛先生简历
忻涛,男,1977 年 4 月出生,汉族,辽宁阜新人,1999
年 9 月参加工作,2002 年 7 月加入中国共产党,毕业于华北
电力大学,硕士研究生学历,高级会计师。现任国电投华泽
(天津)资产管理有限公司总经理。
1999.09--2002.03 绥中发电有限责任公司财务部基
建费用主管
2002.03--2005.06 国华力源电力工程有限公司财务
部经理
2005.06--2010.10 国华电力有限责任公司经营管理
部高级主管
2010.10--2013.04 中国万向控股有限公司高级经理
2013.04--2016.02 北京沃特尔水技术股份有限公司
总裁(运营)
2016.02--2018.09 上海宥纳新材料科技有限公司总
经理
2018.09--2019.09 天津绿动未来能源管理有限公司
总经理
2019.07--2019.09 天津华泽(集团)有限公司接收管
理组组长
2019.09 至今 国电投华泽(天津)资产管理有限
公司总经理
忻涛先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。与公司股东国电投华泽(天津)资产管理
有限公司存在关联关系,持有公司股票 0 股。不是失信被执
行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。