证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临-044 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部 六项提案。 2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年6月18日上午9:00 (2)网络投票表决时间:2020年6月18日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2020年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为:2020年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电 力15楼1517会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:公司董事长刘文彦先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。 7. 股东出席的总体情况: 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 10 人 , 代 表 股 份 1,494,656,927 股,占上市公司总股份的 48.5760%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,489,898,126 股,占上市公司总股份的 48.4214%。 通过网络投票的股东 7 人,代表股份 4,758,801 股,占 上市公司总股份的 0.1547%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席 了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了 公司董事会提交的议案: 议案1.00 关于调整公司部分董事的议案 总表决情况: 同意1,494,654,427股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9998%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持股份 的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意10,112,447股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9753%;反对2,500股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0247%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案2.00 关于调整公司部分监事的议案 总表决情况: 同意 1,494,654,427 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9998%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,112,447 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9753%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0247%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案3.00 关于拟发行短期融资券的议案 总表决情况: 同意 1,494,654,427 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9998%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,112,447 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9753%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0247%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案4.00 关于拟发行资产支持票据的议案 总表决情况: 同意 1,494,470,927 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9876%;反对 186,000 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,928,947 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1611%;反对 186,000 股,占出席会议中小股东所持股 份的 1.8389%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案5.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案 总表决情况: 同意 1,494,319,827 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9774%;反对 337,100 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0226%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,777,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6673%;反对 337,100 股,占出席会议中小股东所持股 份的 3.3327%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案6.00 关于控股子公司蒲洲热电公司开展融资租 赁业务并为其提供担保的议案 总表决情况: 同意 1,494,319,827 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9774%;反对 337,100 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0226%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,777,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6673%;反对 337,100 股,占出席会议中小股东所持股 份的 3.3327%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所 2.律师姓名:安燕晨 李晶 3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大 会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大 会决议合法有效。 四、备查文件 1.公司九届十六次董事会决议; 2.公司2020年第二次临时股东大会决议; 3.山西华炬律师事务所出具的公司2020年第二次临时 股东大会的法律意见书。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○二○年六月十八日