证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─045



                   山西漳泽电力股份有限公司
            九届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届十七次董事会于 2020 年 6 月 30 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 6 月 23 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于选举公司副董事长的议案》。
     公司董事会选举董事忻涛先生为公司第九届董事会副
董事长。
     个人简历附后。
     2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》。
     调整后的第九届董事会专门委员会组成为：
     一、战略委员会
   主任委员：刘文彦
   委     员：师李军   忻   涛
   二、提名委员会
   主任委员：胡俞越
   委     员：常 春    吕益民
   三、审计委员会
   主任委员：余春宏
   委     员：胡俞越   赵文阳
   四、薪酬与考核委员会
   主任委员：吕益民
   委     员：郭起旺   余春宏

    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）

    4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担
保的议案》。

   在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、常春先生回避了表决。
   独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，
符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
形；本次担保有利于减轻和降低上海融资租赁公司的融资压
力及资金成本，有利于促进上海融资租赁公司的经营发展，
符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特
别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相
关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤集团公司
对上海融资租赁公司担保提供反担保的公告》

    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2020 年 7 月 16 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
    审议：
    提案 1 关于为下属子公司融资提供担保的议案
    提案 2 关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提
供反担保的议案
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                        二○二○年六月三十日
附件：

                  忻涛先生简历

    忻涛，男，1977 年 4 月出生，汉族，辽宁阜新人，1999
年 9 月参加工作，2002 年 7 月加入中国共产党，毕业于华北
电力大学，硕士研究生学历，高级会计师。现任国电投华泽
（天津）资产管理有限公司总经理。

    1999.09--2002.03   绥中发电有限责任公司财务部基
建费用主管
    2002.03--2005.06   国华力源电力工程有限公司财务
部经理
    2005.06--2010.10   国华电力有限责任公司经营管理
部高级主管
    2010.10--2013.04 中国万向控股有限公司高级经理
    2013.04--2016.02   北京沃特尔水技术股份有限公司
总裁(运营)
    2016.02--2018.09   上海宥纳新材料科技有限公司总
经理
    2018.09--2019.09   天津绿动未来能源管理有限公司
总经理
    2019.07--2019.09   天津华泽(集团)有限公司接收管
理组组长
    2019.09 至今      国电投华泽（天津）资产管理有限
公司总经理
    忻涛先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。与公司股东国电投华泽（天津）资产管理
有限公司存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。