证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─052



                   山西漳泽电力股份有限公司
            九届十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届十八次董事会于 2020 年 7 月 28 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 7 月 21 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）

     董事会同意公司通过商业银行向山西漳电国电王坪发
电有限公司追加提供人民币 5619 万元的委托贷款额度；向
山西漳电王坪热力有限公司追加提供人民币 6100 万元的委
托贷款额度；向山西龙永太物资有限公司追加提供人民币
1500 万元的委托贷款额度；向晋城市万鑫顺达新能源有限公
司追加提供人民币 1501 万元的委托贷款额度；向山西漳电
蒲洲热电有限公司追加提供人民币 233 万元的委托贷款额
度；向山西漳电大唐热电有限公司追加提供人民币 186 万元
的委托贷款额度；向山西漳电同达热电有限公司追加提供人
民币 425.6 万元的委托贷款额度。以上委托贷款期限 1 年，
利率不低于公司融资利率。

    2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开
展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公
告》）

    4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的
议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公
司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的公告》）

    5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》。（具
体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司临汾热电
提供委托贷款的公告》）

    6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行永续中期票据的议案》。（具体内容详见公司
于同日披露的《关于拟发行永续中期票据的公告》）
    7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2020 年 8 月 13 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
    审议：
    （1）关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的议案。
    （2）关于为控股子公司融资提供担保的议案。
    （3）关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司
债券的议案。
    （4）关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案。
    （5）关于拟发行永续中期票据的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                        二○二○年七月二十八日