证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临-059 山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部 五项提案。 2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年8月13日上午9:00 (2)网络投票表决时间:2020年8月13日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2020年8月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2020年8月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电 力15楼1517会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:公司董事长刘文彦先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。 7. 股东出席的总体情况: 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 12 人 , 代 表 股 份 1,487,851,436 股,占上市公司总股份的 48.3549%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,487,591,326 股,占上市公司总股份的 48.3464%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 260,110 股,占上 市公司总股份的 0.0085%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席 了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了 公司董事会提交的议案: 议案1.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提 供担保的议案 总表决情况: 同意1,487,591,326股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9825%;反对252,110股,占出席会议所有股东所持股 份的0.0169%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。 中小股东总表决情况: 同意3,049,346股,占出席会议中小股东所持股份的 92.1404%;反对252,110股,占出席会议中小股东所持股份 的7.6179%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.2417%。 表决结果:通过。 议案2.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案 总表决情况: 同意 1,487,599,326 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9831%;反对 252,110 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0169%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,057,346 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3821%;反对 252,110 股,占出席会议中小股东所持股 份的 7.6179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案3.00 关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿 色公司债券的议案 总表决情况: 同意 1,487,620,326 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9845%;反对 231,110 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,078,346 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0167%;反对 231,110 股,占出席会议中小股东所持股 份的 6.9833%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案4.00 关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款 的议案 总表决情况: 同意 1,484,552,980 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.7783%;反对 3,298,456 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.2217%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 11,000 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.3324%;反对 3,298,456 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.6676%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案5.00 关于拟发行永续中期票据的议案 总表决情况: 同意 1,487,790,326 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9959%;反对 61,110 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,248,346 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1535%;反对 61,110 股,占出席会议中小股东所持股份 的 1.8465%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所 2.律师姓名:安燕晨 余丹 3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大 会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大 会决议合法有效。 四、备查文件 1.公司九届十八次董事会决议; 2.公司2020年第四次临时股东大会决议; 3.山西华炬律师事务所出具的公司2020年第四次临时 股东大会的法律意见书。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○二○年八月十三日