证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─086



                   山西漳泽电力股份有限公司
          九届二十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届二十三次董事会于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 12 月 2 日以电话和电邮方式通知全
体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公
告》）
     2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同
日披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及《公司章程（修
订版）》）

     3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2020 年 12 月 21 日（周一）以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第七次临时股东大
会。
    审议：
    提案 1 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
    提案 2 关于修订《公司章程》的议案
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2020 年第七次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二○二○年十二月四日