证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2021 临─020



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届二十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届二十九次董事会于 2021 年 3 月 30 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 3 月 23 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司通过商业银行向山西漳电国电王坪发
电有限公司提供人民币 2.73 亿元的委托贷款，向山西漳电
蒲洲热电有限公司提供人民币 1 亿元的委托贷款额度，期限
1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。
    2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公
告》）

    3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露
的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的公告》）

    4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2021 年 4 月 15 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
    审议：
    1. 关于为全资子公司融资提供担保的议案。
    2. 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁
         业务并为其提供担保的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
      二○二一年三月三十日