晋控电力:独立董事年度述职报告2021-04-23
晋能控股山西电力股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于年度报
告工作的相关要求,结合公司相关规定,作为晋能控股山西电
力股份有限公司(以下简称公司)独立董事,我们忠实履行
独立董事的职责,认真审议董事会各项议案并发表独立意见,
现将2020年度工作履职情况述职如下:
一、出席会议情况
2020年度述职期间,公司共召开14次董事会会议。其中现
场会议 1次。我们均亲自出席董事会会议14次,未有委托他人
出席董事会会议。
在召开董事会前,我们均认真审阅议案资料,各自利用自己
的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断,对相关议案
发表了独立意见与专项说明;认真审议议案,有效地履行了独立
董事的职责,较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中
小股东的合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极
的作用;支持推进有利于公司发展的重大事项,增强公司的竞争
力,提升公司整体盈利能力。
二、发表独立意见的情况
2020年度对公司重大事项,尤其是关系中小股东利益的事
项予以重点关注,并依法发表独立意见,具体情况如下:
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时间 届次 事项
1.为下属子公司融资提供担保
2020.1.2 2.为下属子公司提供委托贷款
九届十二次
0 3.侯马热电分公司与大同煤矿集团侯马发
电有限公司进行关联交易
1.全资子公司新能源公司所属公司开展融
资租赁业务并为其提供担保
2.为全资子公司新能源公司所属公司融资
2020.3.1 提供担保
九届十四次
7 3.为下属子公司提供委托贷款
4.转让全资子公司电科院100%股权及技术
中心全部资产和负债的关联交易
5.对公司聘任高级管理人员的独立意见
1.公司2019年度内部控制自我评价报告
2.对外担保和控股股东及其他关联方占用
公司资金情况的专项说明
3.涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
2020.4.2
九届十五次 金融业务
2
4.公司2019年度利润分配议案
5.追认2019年度日常关联交易超额部分及
2020年度日常关联交易预计事项
6.为下属子公司提供委托贷款
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7.为下属子公司融资提供担保
8.续聘财务决算报告和内部控制审计机构
9.关于增补公司部分董事的独立意见
10.关于对《会计政策变更》的独立意见
1.关于调整公司部分董事的独立意见
2.为下属子公司提供委托贷款
2020.5.2
九届十六次 3.为下属子公司融资提供担保
8
4.控股子公司蒲洲热电公司开展融资租赁
业务并为其提供担保
1.为下属子公司融资提供担保
2020.6.3
九届十七次 2.为同煤集团公司对上海融资租赁公司担
0
保提供反担保
1.下属公司开展融资租赁业务并为其提供
担保
2020.7.2
九届十八次 2.为控股子公司融资提供担保为下属子公
8
司提供委托贷款
3.为控股子公司临汾热电提供委托贷款
2020.8.2 对外担保和控股股东及其他关联方占用公
九届十九次
0 司资金情况的专项说明
2020.8.2 1.控股子公司开展融资租赁业务并为其提
九届二十次
4 供担保
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2.为控股子公司融资提供担保
3.为全资子公司提供委托贷款
1.关于调整公司部分董事的独立意见
2.对公司聘任高级管理人员的独立意见
2020.11. 九届 3.为全资子公司提供委托贷款
29 二十二次 4.全资子公司开展融资租赁业务并为其提
供担保
5.为全资子公司融资提供担保
2020.12. 九届 关于对拟变更公司名称及证券简称的独立
4 二十三次 意见
2020.12. 九届 1.为全资子公司融资提供担保
11 二十四次 2.为控股子公司融资提供担保
1.为全资子公司融资提供担保
2020.12. 九届
2.为下属子公司提供委托贷款
29 二十五次
3.对公司聘任高级管理人员的独立意见
在任职期间召开的公司董事会、股东大会的召集召开程序
和重大经营事项的决策程序均合法有效,故对前述会议各项议
案及其它事项未提出异议。
三、其他履职情况
2020年度,我们作为独立董事,未提议召开董事会;未
提议聘用或解聘会计师事务所;未有独立聘请外部审计机构和咨
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询机构的情况。
四、保护中小股东权益方面的其他工作
2020年度,我们作为独立董事,能够做到独立履行职责,
不受上市公司控股股东或者其他与上市公司存在利害关系的单
位或个人的影响。按时出席会议,针对董事会决策的重大事项,
事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查,并及时向
公司董事及管理层询问。
我们与公司董事、董事会秘书及资本部工作人员保持经常
联系,了解公司日常生产经营和财务规范运作等情况,严格督
促公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关监管文件及公司
管理制度的规定,对信息披露的及时、准确进行有效监督,督
促公司信息披露的真实、准确、完整。
五、2021年工作计划
2021年,我们将继续本着诚信、勤勉的精神,按照法律法
规、《公司章程》的规定和要求,全面履行独立董事的义务,充
分发挥独立董事的作用,利用自身的专业知识和经验为公司发展
提供更多有建设性的建议,维护公司的整体利益和全体股东的合
法权益。
特此报告。
独立董事:胡俞越 吕益民 余春宏
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