晋能控股山西电力股份有限公司
            2020 年度董事会工作报告

    一、2020 年度董事会工作简要回顾
    2020 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠疫情冲
击和严峻的市场挑战，公司董事会坚持以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委、晋能控股集团和
电力集团党委各项决策部署，统筹抓好疫情防控和经济发展
工作，保持战略定力，精心谋划部署，采取有力举措，挑战
不可能、实现想不到，高质量完成了股东大会年初确定的奋
斗目标，确保了公司持续稳定健康发展。
    （一）党建引领成效显著
    公司牢牢把握党对国有企业领导的重大政治原则，把党
委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，
充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用，确保了生产经
营和改革发展稳步推进。持续狠抓作风建设，扎实开展形式
主义、官僚主义问题专项整治，狠刹“十种不良风气”、摒
弃“十种不良行为”，营造了风清气正的工作环境。全面推
行“党员价值管理”，充分发挥各级基层党组织的战斗堡垒
和党员先锋模范作用，为夺取疫情防控和经济发展双胜利提
供了坚强的政治保证和组织保证。
    （二）经营业绩大幅提升

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    公司董事会始终秉承“唯效益”原则，实施“跑好市场、
抓好现场”的经营策略，贯彻“以量为主、兼顾价格”的营
销方针，采取了 8 个方面 73 条增收节支、成本控制措施，全
力应对困难和挑战，经营业绩逆势增长，高质量完成了全年目
标任务。
    2020 年，公司全年发电量完成 372.35 亿千瓦时，同比
多发 10.44 亿千瓦时，增幅 2.88%，创历史新高；火电利用
小时完成 5102 小时，比省调平均值高出 694 小时；利润总
额完成 4.13 亿元，同比增加 3.13 亿元，增幅 315.75%；归
母净利润完成 2.26 亿元。截止 2020 年底，公司总资产 568.54
亿元，净资产 86.22 亿元。
    （三）重点项目快速推进
    1.漳泽百万项目投产发电。百万项目自开工建设以来，
通过全体干部员工艰苦奋斗、不懈努力，多年的梦想终于变
为现实，2021 年 2 月 28 日，1 号机组一次并网成功，4 月 5
日圆满完成 168 小时试运，建成山西省首台特高压百万机组、
单机容量最大的发电机组，标志着晋控电力发展迈上新台阶、
实现了新跨越。
    2.新能源规模继续扩大。闻喜风电二、三期等 8 个新能
源项目全容量并网发电，全年新增容量 37.88 万千瓦，新能
源总容量达到 178.1 万千瓦，占发电总装机容量的 20.75%。



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    3.前期项目取得突破性进展。公司立足当前、着眼长远，
紧跟国家能源产业政策和电力发展趋势，抢抓山西能源革命
综合改革试点机遇，超前谋划“十四五”，全力推进大容量、
高参数火电和新能源项目建设，大同点对网送出工程、同热
三期、塔山三期、同华二期、长治煤电储运等 5 个项目列入
山西省 2020 年重点项目名单，为列入山西省和国家“十四
五”电力规划，推动企业高质量发展奠定了坚实基础。
    （四）公司治理更加规范
    不断完善公司治理机制，健全了 23 项管理制度，涵盖
了股东大会、董事会、监事会、并购、担保、股权管理及关
联交易等各个方面。控股股东、实际控制人、董监高职责明
确、责任清晰；权力机构、决策机构、监督机构与高管层之
间权责分明、有效制衡。通过制度、程序、决策等，为独立
董事、监事履职提供了有效保障。2020 年共召开 14 次董事
会、4 次监事会、9 次股东大会，审议议案 141 项，完成信
息披露 104 条。在新冠疫情期间，以“视频+现场”的方式，
高质量召开了公司 2019 年度董事会，收到了良好效果。
    公司独立董事能够独立公正地履行职责，积极参与公司
治理和重大决策，认真审议董事会会议各项议案，对于重大
事项发表了独立意见，并就年度工作做述职报告，维护了公
司和全体股东的合法权益。
    （五）投资者关系管理持续加强

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    公司董事会高度重视投资者关系管理，健全与投资者的
沟通渠道与方式，安排专人专线接听投资者电话并回答问题，
全年共接听投资者电话 20 余次，不断提升对投资者特别是
中小投资者的服务质量和水平，积极传递核心价值，增进了
投资者对公司的深入了解和认同，提升了资本市场对公司发
展的信心，维护了公司良好的市场形象。
    全年围绕公司战略布局和经营亮点，与四大证券媒体加
强协作，撰写文章 13 篇，累计转载 258 次，全方位展示了
上市公司的经营业绩、发展前景和品牌价值，树立了良好的
市场形象，为公司资本运作创造了有利的社会舆论环境。
    二、“十四五”面临的形势和发展思路
    “十四五”是我国开启全面建设社会主义现代化国家新
征程的第一个五年，也是我国能源结构转型的关键时期。“碳
达峰、碳中和”目标的提出，为电力行业减碳按下“加速键”，
能源体系加快向清洁化、多元化、智能化方向转型。煤电在
继续发挥好发电主力军作用的同时，将加快由传统的提供电
力、电量的主体电源，逐步向提供可靠容量、电量和灵活性
调节型电源转变。非化石能源发电装机比重持续提高，各大
发电集团跑马圈地，积极抢占清洁发电资源，未来 10 年，
我国每年新增的风电和太阳能发电装机容量将达到 1 亿千瓦
左右，新能源将迎来大规模加速发展期。



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    面对新形势，晋控电力将始终坚持以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指引，认真贯彻习近平总书记视察山西
重要讲话重要指示，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展
理念，积极抢抓新发展机遇，以省委省政府“四为四高两同
步”总体思路为指导，紧紧围绕晋能控股集团“1368”发展
战略和电力集团“54221”发展目标，高起点、高标准谋划
“十四五”布局，定方向、抓关键、谋长远，突出“项目为
王”的鲜明导向，聚焦“六新”率先突破，在补考中赶考、
弯道中超车，举全公司之力推动项目落实落地，着力建设大
同、长治、晋南、新疆四大绿色电力基地，坚定不移走以新
能源为主体、以清洁高效煤电为基础支撑、以智慧能源一体
化为方向的发展道路，推动企业蝶变升级、高质量发展。到
“十四五”末，总资产力争翻一番，装机容量翻一番，新能
源容量占比达到 40%，大容量、高参数煤电机组占到煤电总
装机容量的 75%，实现结构更优、质量更高、效益更好、更
可持续的发展，打造全国一流电力上市企业，谱写新时代发
展新篇章。
    三、2021 年主要工作安排
    2021 年是“十四五”开局之年，是晋控电力站在新起点、
开启新征程的起步之年，公司董事会将认真贯彻股东大会各
项决议，聚焦“讲政治、促生产、谋发展”三大任务，在项
目建设、资本运作、经营管理、改革创新、公司治理上持续

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发力，确保完成全年目标任务，交出高质量发展优秀答卷，
实现“十四五”良好开局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。
       （一）加快项目建设，引领企业高质量发展
    要牢固树立发展是硬道理、不发展没道理、高质量发展是
大道理的观念，抢抓“十四五”机遇，树立必胜信心，做好
攻坚克难、逆势而上的思想准备，坚决破除一切阻碍公司发
展的困难和障碍，全力推动重点项目进展，努力实现奋斗目
标。
       1.加快在建工程建设。在漳泽百万 1 号机组投产的基础
上，要一鼓作气、再接再厉，确保 2 号机组 5 月份完成 168
小时试运行，高标准加强设备管理，实现即投产、即稳定、
即达效、即盈利，树立晋控电力新形象，打造行业新标杆。
       2.全力推进“十四五”规划项目落地建设。
    （1）协调推动大同至京津唐“点对网”送出通道、晋
东南（长治）至南阳特高压外送通道列入国家“十四五”电
力规划，打通外送电通道。
    （2）全力争取同热三期、塔山三期、漳泽三期、河津
三期项目列入山西省“十四五”发展规划，争取同热三期、
塔山三期列入国家 2021 年煤电建设规划，尽快开工建设。
    （3）全力争取同华二期项目年内核准并复工建设。
    （4）加快推进大同基地、长治基地配套新能源项目前
期和建设工作，快速提高新能源占比。

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    （5）尽快推动长治煤电储运项目、大同配煤中心项目
开工建设，为重点项目提供安全可靠的煤源保障。
    3.全力推进新疆综合能源项目建设。
    加强与新疆自治区发改委、哈密市政府以及重庆市政府
等主管部门沟通协调，密切跟踪“疆电外送”第三通道——
哈密北～重庆特高压输电通道以及配套电源点规划情况，加
快推进项目前期工作，深度参与哈密“国家煤电油气风光储
一体化示范基地”建设，尽快取得实质性进展。
    （二）注入优质资产，提高上市公司质量
   要按照省委省政府“大力提升省属企业资产证券化率”
和省国资运营公司提出的“能够注入或通过培育后可注入现
有上市公司的，全部注入上市公司”等相关要求，在控股股
东的大力支持下，积极梳理、甄别优质项目，按照“能装尽
装，装必装优”的原则，分阶段、按步骤、依法合规注入上
市公司，提高公司盈利能力，改善资产结构，降低资产负债
率，持续优化基本面。
    （三）强化经营管理，高水平完成全年目标任务
    面对电力现货交易常态化、市场竞争残酷激烈、煤炭价
格大幅上涨的严峻形势，要牢固树立“以经济效益为中心”
“用真金白银说话”的理念，以更大力度跑好市场、抓好现
场，在电量电价、煤质煤价和成本管控上下功夫，确保上半
年时间、任务“双过半”，高水平实现“全年红”目标。

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    1.全力提高发电收益。要积极争取中长期电量指标，组
织好电力现货交易，优化内部发电权转移，争取多发电、发
好电、发有效益的电，提高整体发电收益。确保 60 万千瓦
等级机组利用小时进入省调前 3 名，30 万千瓦等级机组进入
前 6 名，20 万千瓦等级机组进入前 2 名，新能源发电利用小
时进入全省前三分之一排名行列。
    2.加强燃料成本管理。要积极依托晋能控股大集团的资
源优势，保供应、稳煤价，充分发挥煤电一体化协同效应。
要紧跟煤炭市场变化，灵活采购策略，控库存、调结构、降
煤价。要继续实行“砸锅卖铁保煤款”措施，加大掺烧力度，
强化内部管理，综合施策降低燃料成本。
    3.提高机组运行经济性。要牢固树立“市场不好不等于
没有市场，但现场不好一定没有市场”的理念，通过扎扎实
实的工作抓好现场，向现场要市场、要电量、要效益。加强
机组运行管理和检修维护，提高设备健康水平，积极优化运
行方式，最大限度增发电量。大力推进灵活性改造，积极参
与深度调峰，提高辅助服务收益。最大限度减少新能源弃风
弃光损失，发挥出最大出力。
    4.大力推进增收节支。要抓好“降本增效、减人增效、
提效增效”措施的落实。积极拓宽融资渠道，研究发行碳中
和等绿色债券，降低融资成本。密切关注国家和地方财政、
税收、金融等优惠政策，最大限度创造政策收益。

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    （四）深化改革创新，进一步激活企业动力活力
    1.优化体制机制。全面完成“六定”改革，进一步完善
现代企业制度，形成职责更加清晰、协同更加高效、机制更
加健全的管理体系，提高企业运行效率和质量。
    2.创新发展思路。紧跟行业发展新趋势，加强对碳达峰、
碳中和、碳交易、综合能源、储能、固废耦合、深度调峰、
虚拟电厂、固废利用等新政策、新理念、新技术的学习跟踪，
拓宽发展思路，开辟企业新的盈利增长点。
    3.聚焦科技创新。紧跟现代科技发展前沿，积极推进传
统发电产业与云、大、物、智、移等数字新技术深度融合，
连接生产、服务和终端消费，建设智慧能源企业，助力公司
高质量转型发展。
    （五）加强公司治理，全面提升现代化治理水平
    2021 年，公司董事会将进一步加强内控管理，强化协调
配合，不断提升公司治理水平。充分发挥党委领导作用，董
事会决策作用，经理层执行作用，推动党的领导与公司治理
深度融合，确保公司规范高效运作。
    1.全面加强党的领导。增强“四个意识”、坚定“四个
自信”、做到“两个维护”，在思想、政治、行动上始终与
以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展党史
学习教育，高质量完成各项任务，将学习教育成果转化为干
事创业动力，真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

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    2.加大内控管理力度。全面推行网格化精益管理，构建
“点、格、网、系”管理模式，实现企业治理精准化、现代
化。强化全面风险管理，完善各项风险管理和内控体系，严
守安全、稳定、环保、金融、经营管理和投资决策等九条红
线，防范 26 类重大风险，确保企业安全发展。
    3.加强治理体系建设。根据整合重组后的实际情况，按
照监管部门要求和最新法律法规，制定更加完善的规范运作
治理体系。全面加强“三会”建设，充分发挥各专门委员会
和独立董事的作用，不断提升董事会决策效能。及时组织公
司董监高参加监管机构和上市协会举办的专题培训，不断提
高履职能力。加强与深交所和证监局的沟通，积极适应资本
市场的快速发展，全面提升公司治理水平。




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