证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2021 临─038



             晋能控股山西电力股份有限公司
  关于为下属子公司提供委托贷款的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为保证下属子公司生产经营等资金需求，规避流动性风
险，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体
情况如下：

    一、委托贷款概述

    （一）委托贷款基本情况

    1.向陕西雄风新能源有限公司提供委托贷款。

    陕西雄风新能源有限公司（以下简称：雄风公司）系公
司全资子公司，为保证陕西雄风新能源有限公司正常运转和
现金流平稳接续，公司本次拟通过金融机构向雄风公司提供
人民币5300万元的委托贷款，期限一年,委托贷款利率不低
于基准利率。

    2.向晋控电力山西王坪热力有限公司提供委托贷款。

    晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称：王坪热力
公司）系公司全资子公司，为解决王坪热力公司光伏项目的
短期资金需求，确保生产正常运行，公司本次拟通过商业银
行向王坪热力公司提供人民币2100万元的委托贷款，期限一
年,委托贷款利率不低于基准利率。

    3.向晋控电力山西国电王坪发电有限公司提供委托贷
款。

    晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称：王坪
发电公司）系公司控股子公司，为解决王坪发电公司的短期
资金需求，确保机组正常运行，公司本次拟通过商业银行向
王坪发电公司提供人民币22717万元的委托贷款，期限一年,
委托贷款利率不低于基准利率。

    4.向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款。

    山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）
系公司控股子公司，为解决蒲洲热电公司的短期资金需求，
保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司本次拟通过
商业银行向蒲洲热电公司提供人民币3233万元的委托贷款，
期限1年，利率不低于当月公司融资利率。

    5.向晋控电力山西长治发电有限责任公司提供委托贷
款。

    晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称：长治
发电公司）系公司之全资子公司，为解决其短期资金需求，
公司本次拟通过商业银行向长治发电公司接续人民币6.05
亿元，同时追加提供人民币7000万元的委托贷款，期限1年，
委托贷款利率不低于公司融资利率。

    上述委托贷款不属于关联交易。

    （二）内部决策程序
    上述委托贷款事项已经公司九届三十一次董事会以9票
同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。

    二、委托贷款对象基本情况

    （一）基本情况
    1.公司名称：陕西雄风新能源有限公司
    法定代表人：梁宇宁
    注册资本：5000万元
    经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项
目筹建； 电力、热力的生产经营（依法须经批准的项目，
经相关部门 批准后方可开展经营活动）
    注册地址：陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村
    2.公司名称：晋控电力山西王坪热力有限公司
    法定代表人：李振江
    注册资本：17200万元
    经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；
太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力
设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执
照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可
证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）***
   注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村(晋控电力山西国
电王坪发电有限公司办公楼)
    3.公司名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司
    法定代表人：康成
    注册资本：39161.94万元
    经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项
目筹建； 电力、热力的生产经营（依法须经批准的项目，
经相关部门 批准后方可开展经营活动）
   注册地址：怀仁市新家园镇王坪村
    股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司   60%
              国电电力发展股份有限公司       40%
   4.公司名称：山西漳电蒲洲热电有限公司
   法定代表人：姚忠太
    注册资本：人民币 56400 万元
    经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤
炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承
揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
   注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
    股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司   65%
              陕西陕煤澄合矿业有限公司       35%
              5.公司名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司
              法定代表人：梁宇宁
              注册资本：17.51 亿元
              经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产
         相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发
         电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿
         机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清
         扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的
         设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。
         （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
         动）
              注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号
             （二）最近一期的财务状况和经营情况

                                                            （单位：万元）
                     资产        负债        资产        营业                持股
     单位                                                          净利润
                     总额        总额        净额        收入                比例
陕西雄风新能源有
                   22034.49    17696.06     4338.43     488.77     -28.37    100%
      限公司
晋控电力山西王坪
                     95544       78181       17363       7289       109      100%
  热力有限公司
山西漳电王坪发电
                   188499.08   212977.00   -24477.91   18820.97    238.90    60%
    有限公司
山西漳电蒲洲热电
                   310754.98   290495.99   20258.99    26661.2    -463.52    65%
    有限公司
晋控电力山西长治
                   799991.16   625283.3    174707.86    386.83     -1.88     100%
发电有限责任公司

               以上数据未经审计。
               上述公司不是失信被执行人。
    三、交易目的和对公司的影响

   公司本次通过商业银行向下属全资子公司提供委托贷款，
主要是为了保障其正常生产经营，避免违约风险，缓解流动
资金压力，拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公
司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

    四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

    截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为
54.95亿元，其中53.95亿元为公司通过商业银行及集团财务
公司为子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发
生逾期情况。

    特此公告。




                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二一年六月十日