证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2021 临─062



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届三十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十五次董事会于 2021 年 9 月 2 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 8 月 26 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
审议并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公
告》）

     2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）

    4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司申请非公开发行 10 亿元碳中
和绿色公司债的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的
《关于全资子公司新能源公司申请非公开发行 10 亿元碳中
和绿色公司债的公告》）

    5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司申请公开发行 30 亿元碳中和
绿色公司债的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关
于全资子公司新能源公司申请公开发行 30 亿元碳中和绿色
公司债的公告》）

    6. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司拟增资扩股收购光伏资产的
关联交易议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意全资子公司新能源公司以增资扩股的方式
收购山西同煤和煦新能源产业有限公司 100%股权、晋能清洁
能源光伏发电有限责任公司 100%股权、大同煤矿集团塔山光
伏发电有限责任公司 100%股权的初步方案，待相关主管单位
核准、收购金额最终确定后再次履行董事会、股东会审议程
序。在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、常春先生回避了表决。

    7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2021 年 9 月 24 日（周五）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第九次临时股东大会。
    审议：
    1. 关于为下属子公司提供委托贷款的议案。
    2. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
       的议案。
    3. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。

    4. 关于全资子公司新能源公司申请非公开发行 10 亿元
       碳中和绿色公司债的议案。
    5. 关于全资子公司新能源公司申请公开发行 30 亿元碳
       中和绿色公司债的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2021 年第九次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
      二○二一年九月二日