证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2021 临─081



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届三十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十七次董事会于 2021 年 11 月 16 日以
通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 9 日以电话和电邮方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。

    公司董事会聘任刘子军先生为公司副总经理，任期自董
事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

    个人简历附后。

    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司通过金融机构向晋控电力大唐热电山
西有限公司提供人民币 5000 万元的委托贷款，向晋控电力
山西国电王坪发电有限公司提供人民币 4200 万元的委托贷
款，向晋控电力山西王坪热力有限公司提供人民币 4336.42
万元的委托贷款，期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资
利率。

    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）

    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行 30 亿元超短期融资券的议案》。（具体内容
详见公司于同日披露的《关于拟发行 30 亿元超短期融资券
的公告》）

    6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2021 年 12 月 2 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十一次临时股东大
会。
    审议：
    1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
       的议案。
    2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
    3. 关于拟发行 30 亿元超短期融资券的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2021 年第十一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二一年十一月十六日
附件：

                 刘子军先生简历

    刘子军，男，1974 年 12 月出生，汉族，山西山阴人，
1997 年 11 月参加工作，2001 年 11 月加入中国共产党，毕
业于南开大学政治学与行政学专业，大学本科学历。
    1997.11   煤峪口矿工资定额员
    2001.12   煤峪口矿计划科（副科级）
    2004.02   电力筹备处、塔山电厂筹备处
    2006.09   同煤大唐塔山发电有限责任公司董事会秘书
    2009.10   同煤大唐塔山发电有限责任公司副总经理
（副处级）
    2012.09   漳泽 2*100 万千瓦电厂项目筹备处处长（正
处级）
    2013.05   塔山二期 2×66 万千瓦电厂项目筹备处处长
    2015.07   塔山第二发电公司董事长
    2019.05   晋控电力总经理助理、长治发电公司董事长
    2021.03   晋控电力总监、塔山发电公司党委书记、董
事长
    刘子军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关
联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。