晋控电力:九届三十七次董事会决议公告2021-11-17
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临─081
晋能控股山西电力股份有限公司
九届三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)九届三十七次董事会于 2021 年 11 月 16 日以
通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 9 日以电话和电邮方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决
董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会
议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会聘任刘子军先生为公司副总经理,任期自董
事会审议通过之日起,至第九届董事会届满日止。
个人简历附后。
2.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(本议案未达
到应专项披露的事项标准)
董事会同意公司通过金融机构向晋控电力大唐热电山
西有限公司提供人民币 5000 万元的委托贷款,向晋控电力
山西国电王坪发电有限公司提供人民币 4200 万元的委托贷
款,向晋控电力山西王坪热力有限公司提供人民币 4336.42
万元的委托贷款,期限 1 年,委托贷款利率不低于公司融资
利率。
3.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)
4.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》)
5.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于拟发行 30 亿元超短期融资券的议案》。(具体内容
详见公司于同日披露的《关于拟发行 30 亿元超短期融资券
的公告》)
6.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2021 年 12 月 2 日(周四)以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十一次临时股东大
会。
审议:
1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的议案。
2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
3. 关于拟发行 30 亿元超短期融资券的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2021 年第十一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年十一月十六日
附件:
刘子军先生简历
刘子军,男,1974 年 12 月出生,汉族,山西山阴人,
1997 年 11 月参加工作,2001 年 11 月加入中国共产党,毕
业于南开大学政治学与行政学专业,大学本科学历。
1997.11 煤峪口矿工资定额员
2001.12 煤峪口矿计划科(副科级)
2004.02 电力筹备处、塔山电厂筹备处
2006.09 同煤大唐塔山发电有限责任公司董事会秘书
2009.10 同煤大唐塔山发电有限责任公司副总经理
(副处级)
2012.09 漳泽 2*100 万千瓦电厂项目筹备处处长(正
处级)
2013.05 塔山二期 2×66 万千瓦电厂项目筹备处处长
2015.07 塔山第二发电公司董事长
2019.05 晋控电力总经理助理、长治发电公司董事长
2021.03 晋控电力总监、塔山发电公司党委书记、董
事长
刘子军先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关
联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人。符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。