晋控电力:独立董事意见书2021-11-17
晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定,作为晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事,我们参加了公司第九届三十七次董事会会议,认
真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后,就会议相
关内容发表如下独立意见:
1.关于对《下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保》及《为下属子公司融资提供担保》的独立意见
事前认可意见:公司本次为子公司提供担保,是为了解
决子公司融资的正常商业行为,被担保公司的资质良好、生
产可持续,公司为其担保对公司业绩没有影响,我们同意将
此议案提交公司九届三十七次董事会审议。
独立意见:公司第九届三十七次董事会对本次担保事项
进行审议并获得通过。在审议担保事项时,公司董事会充分
考虑了被担保公司的反担保能力,上述担保事项决策程序合
法,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特
别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程
的规定。
2.关于对《为下属子公司提供委托贷款》的独立意见
我们认为:本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有
关法律、法规和公司章程的规定,目的是为了保证所属子公
司项目建设、生产经营等资金需求,不存在损害公司及其他
股东利益的情况。
3.对公司聘任高级管理人员的独立意见
晋能控股山西电力股份有限公司第九届董事会第三十
七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根
据公司所提供的有关材料,按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们作为晋
能控股山西电力股份有限公司的独立董事,本着谨慎的原则,
基于独立判断的立场,现就公司第九届董事会第三十七次会
议关于董事会聘任公司高管人员的议案发表如下意见:
1.董事会在对聘任高级管理人员进行审议和表决的过
程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,聘任
程序合法、合规。
2.经审阅各位候选人员个人履历,未发现有违反《公司
法》和《公司章程》的情况,同意董事会聘任刘子军先生为
公司副总经理。
3.上述受聘人员具备相关专业知识和相应决策、监督、
协调能力,能够胜任相关职责的要求,同意董事会表决结果。
胡俞越 吕益民 余春宏
二○二一年十一月十六日