证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2021 临─087



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届三十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十八次董事会于 2021 年 12 月 13 日以
通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 8 日以电话和电邮方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司通过金融机构向山西漳电蒲洲热电有
限公司提供人民币 8000 万元的委托贷款，期限 1 年，委托
贷款利率不低于当月公司融资利率。

    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）

    4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于收购山西天桥水电有限公司 100%股权的关联交易议
案》。

    在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、史晓文先生回避了表决。
    独立董事认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，
有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不
存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利
益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了
表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于收购山西天桥水
电有限公司 100%股权的关联交易公告》。

    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2021 年 12 月 29 日（周三）以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十二次临时股东
大会。
    审议：
    1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
         的议案。
    2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
    3. 关于收购山西天桥水电有限公司 100%股权的关联交
         易议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2021 年第十二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                    晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                          二○二一年十二月十三日